В 2023 году состоялось 15 заседаний, из них 2 в заочной форме, на которых были рассмотрены и приняты решения по 129 вопросам. Заседания проводились в смешанном формате онлайн/оффлайн, участие членов Совета директоров составляет порядка 100% с момента избрания и прекращения полномочий.
Ключевые решения Советом директоров принимались по ряду основных направлений деятельности Компании:
- Об утверждении Стратегии развития акционерного общества «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2024-2033 годы.
- Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2024 год;
- Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2022 год и ее вынесение на рассмотрение и утверждение Единственным акционером;
- Кадровые вопросы, в том числе избрание составов Наблюдательных советов дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;
- Утверждение организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
Комитет по аудиту
В 2023 году Комитетом по аудиту было проведено 12 заседаний в очном формате, рассмотрены и даны рекомендации по 56 вопросам.
В течение 2023 года Комитетом по аудиту даны соответствующие рекомендации Совету директоров, в том числе:
Вопросы внутреннего аудита, включая:
- годовой и квартальные отчеты Службы внутреннего аудита (далее – Служба);
- кадровые вопросы, связанные с наймом, увольнением и премированием работников Службы;
- консультационные задания для исполнительного органа, внеплановые проверки по поручениям Фонда и Комитета по аудиту.
Вопросы внешнего аудита, включая:
- результаты аудита консолидированной финансовой отчетности Компании и ее дочерних организаций за 2022 год;
- письмо руководству по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Тау-Кен Самрук и ее дочерних организаций за 2022 год;
- результаты аудита консолидированной финансовой отчетности Компании и ее дочерних организаций за 1 полугодие и 9 месяцев 2023 года.
Управление рисками и система внутреннего контроля:
- обсуждены и оценены квартальные отчеты по рискам;
- заявление о риск-аппетите, регистр рисков и план мероприятий по управлению рисками, карта рисков.
Рассмотренные вопросы, регулирующие деятельность комплаенс-офицера:
- рассмотрение внутренних документов по деятельности комплаенс-офицера (положение, политики и процедуры);
- одобрение отчетов о деятельности комплаенс-офицера.
Комитет по назначениям и вознаграждениям
За отчетный период Комитетом по назначениям и вознаграждениям было проведено 12 очных заседаний в полном составе, на которых было рассмотрено 65 вопросов и даны соответствующие рекомендации Совету директоров.
Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом по назначениям и вознаграждениям в 2023 году:
- Рассмотрение кандидатов в члены Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;
- Оценка деятельности членов Правления на основе выполнения КПД, Службы внутреннего аудита, Комплаенс офицера, Корпоративного секретаря;
- Рассмотрении мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевые значения;
- Изменение и избрание составов Наблюдательных советов дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
Комитет по стратегическому планированию и устойчивому развитию
За отчетный период Комитетом по стратегическому планированию и устойчивому развитию было проведено 12 очных заседаний, на которых было рассмотрено 36 вопросов и даны соответствующие рекомендации Совету директоров.
В течение 2023 года Комитетом по стратегическому планированию и устойчивому развитию даны соответствующие рекомендации Совету директоров, в том числе по вопросам:
- Рассмотрение, обсуждение основных направлений деятельности по актуализации Стратегии развития акционерного общества «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2024-2033 годы;
- Мониторинг реализации инвестиционных проектов;
- Одобрение сделок по инвестиционным проектам.
