Мы содействуем развитию отдельных секторов горно-металлургической отрасли Республики Казахстан путем реализации проектов совместно со стратегическими инвесторами

Заседания

20 мая 2019 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 15 вопросов:

1.Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2023 годы за 1 квартал 2019 года.

2.О рассмотрении Отчета об исполнении ожиданий Единственного акционера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2019 года.

3.Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук», как участника ТОО «KazzincHoldings», по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «KazzincHoldings».

4.Об изменении Устава ТОО «SARECO».

5.О досрочном прекращении полномочий и расторжении трудового договора с директором ТОО «SARECO» Пирматовым Э.А.

6.О прекращении полномочий члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Саду А.А.

7.О предоставлении согласия Главному директору по экономике и финансам – Члену Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Куаншалиеву Б.С. на занятие должности члена Совета директоров АО «AltynTauKokshetau» и инвестиционного комитета ТОО «KazzincHoldings».

8.Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «Тау-Кен Алтын».

9.Оценка деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на основе выполнения ключевых показателей деятельности и утверждение их индивидуальных планов развития на 2019 год.

10.Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2019 года.

11.Об утверждении консолидированного Регистра и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук», актуализированного по итогам 1 квартала 2019 года.

12.Об утверждении Плана мероприятий по управлению критическими рисками АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019 год (консолидированный).

13.О прекращении полномочий Аудитора Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Чиняевой С.С.

14.Об утверждении перечня активов АО «НГК «Тау-Кен Самрук», подлежащих выводу из структуры группы компаний АО «Самрук-Қазына» до 2028 года.

15.О внесении изменения в Устав ТОО «СП «Алайгыр».

18 апреля 2019 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 12 вопросов:

1.Рассмотрение годового Отчета Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 2018 год.

2.Об одобрении и вынесении на рассмотрение Единственным акционером вопроса о порядке распределения чистого дохода за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2018 год.

3.Об одобрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

4.Об изменении Устава ТОО «SARECO».

5.Рассмотрение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя на 2019 год.

6.О рассмотрении Бюджета Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019 год.

7.Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «Tau-KenTemir».

8.Рассмотрение Отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2019 года.

9.Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2019 года.

10.Об избрании Куаншалиева Бауыржана Сейтжановича – Главного директора по экономике и финансам - Членом Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

11.О ликвидации ТОО «LogicBusiness», ТОО «LogicInvestCapital», ТОО «Инвестиционный дом «ДАНА».

12.Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

26 марта 2019 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 22 вопроса:

1.Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2022 годы за 12 месяцев 2018 года.

2.О рассмотрении Отчета о реализации Стратегии развития АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

3. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2018 год и ее вынесение на рассмотрение, и утверждение Единственным акционером».

4.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019, 2020, 2021 годы и размера оплаты ее услуг.

5.Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019 год.

6.Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2020 годы по результатам независимой оценки.

7.Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2018 год.

8.О внесении изменений и дополнений в Правила оплаты труда и премирования работников АО «НГК «Тау-Кен Самрук», утвержденных решением Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 29.01.2018г. (Протокол 01/18).

9.О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» и об избрании нового члена Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД».

10.Об избрании Директора ТОО «Тау-Кен Прогресс».

11.О переизбрании Директора ТОО «TauKenMining».

12.О количественном составе Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук», утверждении членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук», оценке должностей (грейды) и схемы должностных окладов членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

13.Об утверждении Положения об оказании социальной поддержки руководящим работникам АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

14.Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевые значения на 2019 год.

15.Об одобрении проекта разведки, добычи и переработки вольфрам содержащих песков на участке Богуты (M&A) сделки, предусматривающего создание СП с 20% доли участия АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в уставном капитале, совместно с ТОО «SHMinerals».

16.Об одобрении проекта ТМО «Старое» хвостохранилища Зыряновского свинцового комбината (M&A) сделки, предусматривающего создание СП с 10% доли участия АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в уставном капитале, совместно с ТОО EurasianMineralstrade».

17.Об одобрении отчуждения права недропользования на разведку золотосодержащей руды на Южно-Мойынтинской площади, принадлежащего АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в пользу ТОО «AuraziaMining(Оуразия Майнинг)»

18.Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Масальский ГОК» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Масальский ГОК».

19.Об уменьшении уставного капитала ТОО «Северный Катпар».

20.О рассмотрении информации о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

21.Об изменении в составе Наблюдательных советов некоторых дочерних организациях АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

22. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Tau-KenTemir» Скакова Данеля Мажыновича и назначении Акбердина Рустама Александровича Генеральным директором ТОО «Tau-KenTemir».

7 февраля 2019 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 23 вопроса:

1.Об утверждении общей численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

2.О внесении изменения в Устав ТОО «СП «Алайгыр».

3.Об утверждении Плана мероприятий по реализации ожиданий Единственного акционера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019 год.

4.Об одобрении отчуждения 100% долей участия АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в уставном капитале ТОО «SARECO» в пользу ООО «АТЭК».

5.Об утверждении проекта CAPEX(Проекты капитальных вложений), предусматривающего увеличение сырьевой базы ТОО «Siliconmining».

6.Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

7.Об утверждении консолидированной Карты и Регистра рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019 год.

8.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2018 года.

9.Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2018 года.

10.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2018 год.

11.Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2018 год.

12. «Об избрании эксперта в состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

13.Об избрании Генерального директора ТОО «СП «Тау-Кен Проект».

14.Рассмотрение Отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2018 года.

15.Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за третий и четвертый кварталы 2018 года.

16.Об утверждении Правил оценки должностей работников акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».

17.О внесении изменений в решение Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 29.11.2018г. (Протокол №10/18).

18.О рассмотрении Отчета об исполнении ожиданий Единственного акционера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2018 год.

19.О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2020 годы за 4 квартал 2018 года.

20.Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за II-полугодие 2018 года.

21.О признании утратившим силу Положения о порядке предоставления Совету директоров АО «Тау-Кен Самрук» периодических отчетов (информации) Правлением АО «Тау-Кен Самрук».

22.О признании утратившим силу Положения об оказании социальной поддержки работникам акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», утвержденного решением Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (далее – Общество) 29 августа 2014 года (протокол № 10-14), с изменениями от 8 ноября 2016 года (протокол № 09/16).

23.Об утверждении описаний должностей членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

Решения за 2018 год

Решения за 2017 год

Решения за 2016 год

Решения за 2015 год

Решения за 2014 год

Решения за 2013 год