Мы содействуем развитию отдельных секторов горно-металлургической отрасли Республики Казахстан путем реализации проектов совместно со стратегическими инвесторами

Решения Совета Директоров

29 октября 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 18 вопросов, в том числе:

1.Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2022 годы за 1 полугодие 2018 года.

2.Об утверждении перечня активов АО «НГК Тау-Кен Самрук», подлежащих выводу из структуры группы компаний АО «Самрук – Қазына» до 2028 года.

3.Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Масальский ГОК» по вопросам деятельности, относящейся к компетенции общего собрания участников ТОО «Масальский ГОК».

4.О внесении изменений в Устав ТОО «СП «Тау-Кен Проект».

5.О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК Тау-Кен Самрук» на 2018-2020 годы за 3 квартал 2018 года.

6.Об одобрении отчуждения 100% долей участия АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в уставном капитале ТОО «Тау-Кен Прогресс» в пользу ТОО «ASIA GROUPKZ».

7.Об утверждении Дорожной карты по реализации Стратегии развития АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2028 годы».

8.Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 9 месяцев 2018 года.

9.О Кадровой политике АО «НГК Тау-Кен Самрук» на 2018-2028гг.

10.Об одобрении Регистра рисков и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018 год.

11.Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК Тау-Кен Самрук» за 1-2 кварталы 2018 года.

12.Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2018 года.

13.Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2 квартал 2018 года.

14.Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2018 года.

15.Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 3 квартал 2018 года.

16.Рассмотрение Отчета о деятельности Комплаенс – офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2018 года.

Докладчик: Арсланова Зарина Фуатовна - Старший Независимый директор, Председатель Комитета по аудиту Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

17.Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2018 года.

18.О Директоре ТОО «Тау-Кен Алтын».

27 сентября 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 4 вопроса:

1.О назначении Председателем Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Құдайберген Қ.Ж.

2.Об одобрении приобретения АО «НГК «Тау-Кен Самрук» 100% долей участия в уставном капитале ТОО «SARECO».

3.Об одобрении Инвестиционного меморандума по проекту «Промышленная разработка полиметаллических руд месторождения Шалкия в Кызылординской области со строительством обогатительной фабрики» в новой редакции.

4.О передаче в залог Евразийскому банку развития в соответствии с Кредитным договором №819 от 30 декабря 2016 года движимого имущества и права землепользования на три земельных участка, принадлежащих ТОО «СП «Алайгыр».

04 сентября 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 13 вопросов:

1.Об утверждении перечня и методики расчета стратегических ключевых показателей деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2028 г.

2.«Об актуализации Стратегии развития акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

3.Об утверждении устава АО «ШалкияЦинк ЛТД» в новой редакции.

4.Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД», избрании Председателя Совета директоров и его членов.

5.О передаче права недропользования по контракту на добычу подземных вод на участке Восточный (скважины №№301,311,331,228) Алайгырского месторождения в Карагандинской области в уставный капитал ТОО «СП «Алайгыр».

6.Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «KazzingHoldings» по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «KazzingHoldings».

7.«Об одобрении продления срока действия Договора доверительного управления между ТОО «KazzincHoldings» и ТОО «Logic Business», ТОО «Logic Invest Capital», ТОО «Инвестиционный дом «ДАНА», заключенного 2 октября 2014 года»

8.Об утверждении Плана мероприятий по выходу на проектную мощность аффинажного завода ТОО «Тау-Кен Алтын».

9.Об утверждении Положения о Комплаенс-офицере АО «НГК Тау-Кен Самрук».

10.О рассмотрении Отчета об исполнении ожиданий Единственного акционера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2-й квартал 2018 года.

11.Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1-ое полугодие 2018 года».

12.Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1- полугодие 2018 года.

13.О внесении изменений в состав Комитетов Совета Директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

28 июня 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрен 21 вопрос:

1.Утверждение Консолидированного годового отчета акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» за 2017 год.

2.О некоторых вопросах ТОО «СП «Алайгыр».

3.Об утверждении устава ТОО «Silicon mining», ТОО «Тау-Кен Алтын», ТОО «Tau-Ken Temir» в новой редакции.

4.Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Масальский ГОК» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Масальский ГОК».

5.О досрочном расторжении Контрактов «Разведка меди, свинца, барита в Туюк-Темирликском рудном районе в Алматинской области №4196-ТПИ от 27 марта 2013 года» и «Добыча барит-полиметаллических руд и серебра на месторождении Туюк в Алматинской области №4796-ТПИ от 4 марта 2016 года

6.Об утверждении общей численности и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

7.Об утверждении описаний должностей уровня СЕО-1 АО «НГК «Тау-Кен Самрук», оценки должностей (грейды) и схемы должностных окладов членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

8.О количественном составе Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и переизбрании членов Правлении АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

9.Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018 год и их целевые значения на 2018 год.

10.Об утверждении оценки должностей (грейда) и схемы должностных окладов Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

11.О рассмотрении кандидатуры для назначения на должность Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

12.О некоторых вопросах ТОО «Тау-Ken Temir».

13.Об переизбрании исполнительного органа ТОО «Logic Business», ТОО «Logic Invest Capital», ТОО «Инвестиционный дом «ДАНА».

14.Об изменении и избрании составов наблюдательных советов дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (ТОО «Тау-Кен Алтын», ТОО «Tau-Ken Temir», ТОО «Silicon Mining», ТОО «СП «Алайгыр», ТОО «Северный Катпар»)

15.О передаче в залог недвижимого имущества, принадлежащего ТОО «СП «Алайгыр», в соответствии с кредитным договором №819 от 30 декабря 2016 года».

16.Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2017 года.

17.Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 год

18.Об утверждении дополнительных лимитов на банки-контрагенты.

19.Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2020 годы.

20.Рассмотрение Отчета об исполнении Среднесрочного бюджета ТОО «Тау-Кен Алтын» за 5 месяцев 2018 года.

21.О даче согласия на занятие членом Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Құдайберген Қ.Ж. должности члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в качестве представителя интересов АО «Самрук – Қазына».

06 июня 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 12 вопросов:

1.Об изменении состава Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

2.Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Шалкия Цинк ЛТД», избрании Председателя Совета директоров и его членов.

3.Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Kazzinc Holdings» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Kazzinc Holdings».

4.Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2022 годы за 1 кв. 2018 года.

5.О внесении изменения в Устав ТОО «Шокпар-Гагаринское».

6.Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1-й квартал 2018 года.

7.Рассмотрение кандидатур на вакантную должность Старшего аудитора Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

8.Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2017 год.

9.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2018 года.

10.О статусе реализации проекта «Подготовительные работы и запуск завода по производству металлургического кремния в Карагандинской области.

11.Оценка деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 год на основе выполнения КПД.

12.О рассмотрении долгосрочных ожиданий Единственного акционера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2028 годы АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

22 мая 2018 года состоялось заочное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 12 вопросов:

1.Рассмотрение годового Отчета Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 год.

2.Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров и его Комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

3.О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2016-2018 гг. за 2017 год.

4.О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2016-2018 гг. за 1 квартал 2018 года.

5.Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2-полугодие 2017 года.

6.О рассмотрении Отчета об исполнении ожиданий Единственного акционера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 год.

7.Рассмотрение Отчета по реализации ожиданий Единственного акционера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1-й квартал 2018 года.

8.Об утверждении дополнительных лимитов на банки-контрагенты.

9.Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 12 месяцев 2017 года.

10.Рассмотрение проектов корректировок Годового бюджета на 2018 год и Среднесрочного бюджета на 2018-2022 годы ТОО «Масальский ГОК».

11.О рассмотрении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений, предусмотренных Кодексом Корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 год.

12.Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2018 года.

03 мая 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 12 вопросов:

1.Об избрании старшего Независимого директора АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

2.Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2017-2021 годы за 2017 год.

3.Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 год и ее вынесение на рассмотрение, и утверждение Единственным акционером, а также порядка распределения чистого дохода за 2017 год и размера дивиденда Единственному акционеру в расчете на одну простую акцию.

4.О внесении изменений и дополнений в Устав ТОО «Северный Катпар».

5.О назначении Омбудсмена АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

6.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2017 года.

7.Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2017 года.

8.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 год.

9.Рассмотрение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя на 2018 год.

10.Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018 год.

11.О рассмотрении Бюджета Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018 год.

12.О передаче в залог в соответствии с кредитным договором №819 от 30 декабря 2016 года» недвижимого имущества, принадлежащего ТОО «СП «Алайгыр».

23 апреля 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 2 вопроса:

1.Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук», избрание его Председателя и членов.

2.Об избрании членов Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

29 января 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 8 вопросов:

1. О рассмотрение информации о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О продлении срока действий Контрактов на разведку золотосодержащих руд на месторождении Гагаринское в Жамбылской области от 27 декабря 2013 года №4323-ТПИ и на разведку золотосодержащих руд на месторождении Шокпар в Жамбылской области от 14 января 2014 года №4333-ТПИ.

3. О внесении изменения в Устав ТОО «Шокпар-Гагаринское».

4. Об утверждении Основных параметров портфеля АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.

5. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2017 года.

6. Об утверждении Правил оплаты труда и премирования работников акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.

7. Об избрании исполнительного органа ТОО «Logic Business», ТОО «Logic Invest Capital», ТОО «Инвестиционный дом «ДАНА».

8. О Главном директоре по управлению операционными активами АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

Решения за 2017 год

Решения за 2016 год

Решения за 2015 год

Решения за 2014 год

Решения за 2013 год