Мы содействуем развитию отдельных секторов горно-металлургической отрасли Республики Казахстан путем реализации проектов совместно со стратегическими инвесторами

Заседания

1 ноября 2019 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 11 вопросов:

1.Рассмотрение Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2024 годы.

2.Об утверждении организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.

3.Об утверждении Положения о Комплаенс-офицере АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.

4.Об утверждении Политики противодействия коррупции в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и его дочерних организаций.

5.Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2019 года.

6.Об утверждении консолидированного Регистра и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук», актуализированных по итогам 3-го квартала 2019 года.

7.Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по итогам 3-го квартала 2019 года.

8.Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 3 квартал 2019 года.

9.Об изменении составов наблюдательных советов дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

10.В целях принятия решений и определения позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Масальский ГОК» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Масальский ГОК».

11.О досрочном прекращении полномочий директора ТОО «LogicBusiness», ТОО «LogisInvestCapital»,ТОО «Инвестиционный дом «ДАНА».

27 сентября 2019 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1.Рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2023 за 6 месяцев 2019 года.

2.Об отчуждении права недропользования на разведку меди, золота и попутных компонентов на Спасской меднорудной зоне в Карагандинской области, принадлежащего ТОО «СП «Тау-Кен Проект», единственным участником которого является АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в пользу ТОО «Корпорация Казахмыс».

3.О внесении изменений в контракты на недропользование по месторождению Алайгыр №4187-ТПИ от 20.02.2013 года и по Восточному участку Алайгырского месторождения №5321-ПВ от 14 июня 2018 года.

4.О внесении изменений в контракты на недропользование по месторождению Северный Катпар №1032 от 04.11.2002г. и по месторождению Верхнее Кайрактинское №4838-ТПИ от 27.05.2016г.

5.О рассмотрении отчета по исполнению мероприятий Дорожной карты по реализации Стратегии развития АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по состоянию на 01.09.2019 года.

6.Об утверждении перечня и методики расчета стратегических ключевых показателей деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2024 годы.

7.Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2019 года.

8.Об утверждении консолидированного Регистра и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук» актуализированного по итогам 2-го квартала 2019 года.

9.Об утверждении консолидированного Плана мероприятий по управлению критическими рисками АО «НГК «Тау-Кен Самрук» актуализированного по итогам 2-го квартала 2019 года.

10.О некоторых вопросах деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

11.О рассмотрении кандидатуры для назначения на должность Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

12.О рассмотрении информации о заключенных сделках АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 полугодие 2019 года, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

13.Об утверждении шаблона регулярных отчетов CEO и CFO.

26 июля 2019 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 25 вопросов:

1.Рассмотрение годового Отчета Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2018 год.

2.Утверждение Консолидированного годового отчета АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2018 год.

3.О размещении объявленных акций АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

4.Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как доверительного управляющего от акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» в АО «TinOneMining» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников АО «TinOneMining».

5.О внесении изменений в Устав ТОО «СП «Тау-Кен Проект».

6.Об изменении размера уставного капитала и внесении изменений в Устав ТОО «СП «Алайгыр».

7.Об утверждении Регламента по управлению дочерними и зависимыми организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.

8.О внесении изменений и дополнений в План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2020 годы по результатам независимой оценки.

9.Об утверждении Стратегического плана Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2021 годы.

10.Рассмотрение обращения Агамяна Д.С. – Управляющего директора-главного инженера АО «ШалкияЦинк ЛТД».

11.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 полугодие (1-2квартал) 2019 года.

12.Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 1 полугодие (1-2квартал) 2019 года.

13.Рассмотрение кандидатур на вакантную должность Аудитора Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

14.Об утверждении Политики инициативного информирования АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.

15.Рассмотрение Плана мероприятий по управлению коррупционными рисками в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и его дочерних организациях на 2019 год.

16.Рассмотрение отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2019 года.

17.О назначении Члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

18.Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности и их целевые значения на 2019 год Главного директора по обеспечению бизнеса АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

19.Об утверждении Кодекса деловой этики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.

20.Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «СП «Алайгыр».

21.Об избрании Директора ТОО «Tau-KenMining».

22.О продлении срока полномочий директора ТОО «Siliconmining».

23.Об утверждении целей на 2019 год для Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

24.Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2019 года.

25.О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «СП «Алайгыр» Шабарханова Дастана Кенгирбаевича и назначении Скакова Данеля Мажыновича.

16 июля 2019 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрен следующий вопрос:

1.О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» и избрании члена Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД».

20 мая 2019 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 15 вопросов:

1.Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2023 годы за 1 квартал 2019 года.

2.О рассмотрении Отчета об исполнении ожиданий Единственного акционера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2019 года.

3.Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук», как участника ТОО «KazzincHoldings», по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «KazzincHoldings».

4.Об изменении Устава ТОО «SARECO».

5.О досрочном прекращении полномочий и расторжении трудового договора с директором ТОО «SARECO» Пирматовым Э.А.

6.О прекращении полномочий члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Саду А.А.

7.О предоставлении согласия Главному директору по экономике и финансам – Члену Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Куаншалиеву Б.С. на занятие должности члена Совета директоров АО «AltynTauKokshetau» и инвестиционного комитета ТОО «KazzincHoldings».

8.Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «Тау-Кен Алтын».

9.Оценка деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на основе выполнения ключевых показателей деятельности и утверждение их индивидуальных планов развития на 2019 год.

10.Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2019 года.

11.Об утверждении консолидированного Регистра и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук», актуализированного по итогам 1 квартала 2019 года.

12.Об утверждении Плана мероприятий по управлению критическими рисками АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019 год (консолидированный).

13.О прекращении полномочий Аудитора Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Чиняевой С.С.

14.Об утверждении перечня активов АО «НГК «Тау-Кен Самрук», подлежащих выводу из структуры группы компаний АО «Самрук-Қазына» до 2028 года.

15.О внесении изменения в Устав ТОО «СП «Алайгыр».

18 апреля 2019 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 12 вопросов:

1.Рассмотрение годового Отчета Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 2018 год.

2.Об одобрении и вынесении на рассмотрение Единственным акционером вопроса о порядке распределения чистого дохода за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2018 год.

3.Об одобрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

4.Об изменении Устава ТОО «SARECO».

5.Рассмотрение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя на 2019 год.

6.О рассмотрении Бюджета Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019 год.

7.Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «Tau-KenTemir».

8.Рассмотрение Отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2019 года.

9.Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2019 года.

10.Об избрании Куаншалиева Бауыржана Сейтжановича – Главного директора по экономике и финансам - Членом Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

11.О ликвидации ТОО «LogicBusiness», ТОО «LogicInvestCapital», ТОО «Инвестиционный дом «ДАНА».

12.Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

26 марта 2019 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 22 вопроса:

1.Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2022 годы за 12 месяцев 2018 года.

2.О рассмотрении Отчета о реализации Стратегии развития АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

3. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2018 год и ее вынесение на рассмотрение, и утверждение Единственным акционером».

4.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019, 2020, 2021 годы и размера оплаты ее услуг.

5.Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019 год.

6.Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2020 годы по результатам независимой оценки.

7.Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2018 год.

8.О внесении изменений и дополнений в Правила оплаты труда и премирования работников АО «НГК «Тау-Кен Самрук», утвержденных решением Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 29.01.2018г. (Протокол 01/18).

9.О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» и об избрании нового члена Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД».

10.Об избрании Директора ТОО «Тау-Кен Прогресс».

11.О переизбрании Директора ТОО «TauKenMining».

12.О количественном составе Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук», утверждении членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук», оценке должностей (грейды) и схемы должностных окладов членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

13.Об утверждении Положения об оказании социальной поддержки руководящим работникам АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

14.Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевые значения на 2019 год.

15.Об одобрении проекта разведки, добычи и переработки вольфрам содержащих песков на участке Богуты (M&A) сделки, предусматривающего создание СП с 20% доли участия АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в уставном капитале, совместно с ТОО «SHMinerals».

16.Об одобрении проекта ТМО «Старое» хвостохранилища Зыряновского свинцового комбината (M&A) сделки, предусматривающего создание СП с 10% доли участия АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в уставном капитале, совместно с ТОО EurasianMineralstrade».

17.Об одобрении отчуждения права недропользования на разведку золотосодержащей руды на Южно-Мойынтинской площади, принадлежащего АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в пользу ТОО «AuraziaMining(Оуразия Майнинг)»

18.Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Масальский ГОК» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Масальский ГОК».

19.Об уменьшении уставного капитала ТОО «Северный Катпар».

20.О рассмотрении информации о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

21.Об изменении в составе Наблюдательных советов некоторых дочерних организациях АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

22. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Tau-KenTemir» Скакова Данеля Мажыновича и назначении Акбердина Рустама Александровича Генеральным директором ТОО «Tau-KenTemir».

7 февраля 2019 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 23 вопроса:

1.Об утверждении общей численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

2.О внесении изменения в Устав ТОО «СП «Алайгыр».

3.Об утверждении Плана мероприятий по реализации ожиданий Единственного акционера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019 год.

4.Об одобрении отчуждения 100% долей участия АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в уставном капитале ТОО «SARECO» в пользу ООО «АТЭК».

5.Об утверждении проекта CAPEX(Проекты капитальных вложений), предусматривающего увеличение сырьевой базы ТОО «Siliconmining».

6.Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

7.Об утверждении консолидированной Карты и Регистра рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019 год.

8.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2018 года.

9.Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2018 года.

10.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2018 год.

11.Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2018 год.

12. «Об избрании эксперта в состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

13.Об избрании Генерального директора ТОО «СП «Тау-Кен Проект».

14.Рассмотрение Отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2018 года.

15.Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за третий и четвертый кварталы 2018 года.

16.Об утверждении Правил оценки должностей работников акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».

17.О внесении изменений в решение Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 29.11.2018г. (Протокол №10/18).

18.О рассмотрении Отчета об исполнении ожиданий Единственного акционера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2018 год.

19.О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2020 годы за 4 квартал 2018 года.

20.Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за II-полугодие 2018 года.

21.О признании утратившим силу Положения о порядке предоставления Совету директоров АО «Тау-Кен Самрук» периодических отчетов (информации) Правлением АО «Тау-Кен Самрук».

22.О признании утратившим силу Положения об оказании социальной поддержки работникам акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», утвержденного решением Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (далее – Общество) 29 августа 2014 года (протокол № 10-14), с изменениями от 8 ноября 2016 года (протокол № 09/16).

23.Об утверждении описаний должностей членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

Решения за 2018 год

Решения за 2017 год

Решения за 2016 год

Решения за 2015 год

Решения за 2014 год

Решения за 2013 год