19 декабря 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 16 вопросов повестки дня заседания:
1.Одобрении отчуждения 100% долей участия АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в уставном капитале ТОО «Шокпар – Гагаринское» в пользу ТОО «SinonMiningCorporation».
2.О рассмотрении Концепции развития отрасли редких металлов и редкоземельных элементов АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
3.Об утверждении Положения о Правлении АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
4.Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019 год.
5.О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
6.Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «Северный Катпар».
7.Об актуализации рекомендаций, выданных Службой внутреннего аудита и внешним аудитом за период 2016-2018 гг.
8.Об одобрении заключения Договора о доверительном управлении 30 001 (тридцать тысяч одна) простых акций в уставном капитале АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) по проекту «Разработка месторождения олова «Сырымбет» в Северо-Казахстанской области и строительство горно-металлургического комплекса.
9.Об утверждении в новой редакции «Плана непрерывности деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
10.Об утверждении консолидированного риск-аппетита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019 год.
11.Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
12.Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
13.О признании утратившей силу Методики выбора Банков-контрагентов и установления Лимитов при размещении временно-свободных денег в Банках-контрагентах АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
14.Об утверждении Информационной политики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
15.Об утверждении новой редакции «Положение о системе внутреннего контроля АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
16.О рассмотрении вопроса выпуска облигаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук» для фондирования деятельности АО «Шалкия Цинк ЛТД».
29 ноября 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 17 вопросов, в том числе:
1.Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2022 годы за 9 месяцев 2018 года.
2.Рассмотрение Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2023 годы.
3.О рассмотрении вопроса выпуска облигаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
4.О рассмотрении вопроса выпуска облигаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук для фондирования деятельности АО «ШалкияЦинк ЛТД».
5.Об утверждении Устава ТОО «SARECO» в новой редакции.
6.О внесении изменений в Устав ТОО «СП «Алайгыр».
7.Об утверждении План-графика по реализации ожиданий Единственного акционера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019 год.
8.Об утверждении Инвестиционного меморандума и продлении срока действия Контракта на разведку меди, золота и попутных компонентов на Спасской меднорудной зоне в Карагандинской области №4188-ТПИ.
9.Отчет об исполнении ожиданий Единственного акционера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3-й квартал 2018 года.
10.О рассмотрении информации о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11.Об утверждении Регламента по управлению дочерними и зависимыми организациями акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен-Самрук» в новой редакции.
12.Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2018 года.
13.О внесении изменений и дополнений в Устав ТОО «Северный Катпар».
14.О назначении директора ТОО «Тау-Кен Алтын».
15.О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
16.О продлении полномочий директора ТОО «Siliconmining».
17.Об изменении и избрании составов наблюдательных советов дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
29 октября 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 18 вопросов, в том числе:
1.Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2022 годы за 1 полугодие 2018 года.
2.Об утверждении перечня активов АО «НГК Тау-Кен Самрук», подлежащих выводу из структуры группы компаний АО «Самрук – Қазына» до 2028 года.
3.Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Масальский ГОК» по вопросам деятельности, относящейся к компетенции общего собрания участников ТОО «Масальский ГОК».
4.О внесении изменений в Устав ТОО «СП «Тау-Кен Проект».
5.О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК Тау-Кен Самрук» на 2018-2020 годы за 3 квартал 2018 года.
6.Об одобрении отчуждения 100% долей участия АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в уставном капитале ТОО «Тау-Кен Прогресс» в пользу ТОО «ASIA GROUPKZ».
7.Об утверждении Дорожной карты по реализации Стратегии развития АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2028 годы».
8.Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 9 месяцев 2018 года.
9.О Кадровой политике АО «НГК Тау-Кен Самрук» на 2018-2028гг.
10.Об одобрении Регистра рисков и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018 год.
11.Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК Тау-Кен Самрук» за 1-2 кварталы 2018 года.
12.Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2018 года.
13.Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2 квартал 2018 года.
14.Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2018 года.
15.Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 3 квартал 2018 года.
16.Рассмотрение Отчета о деятельности Комплаенс – офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2018 года.
Докладчик: Арсланова Зарина Фуатовна — Старший Независимый директор, Председатель Комитета по аудиту Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
17.Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2018 года.
18.О Директоре ТОО «Тау-Кен Алтын».
27 сентября 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 4 вопроса:
1.О назначении Председателем Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Құдайберген Қ.Ж.
2.Об одобрении приобретения АО «НГК «Тау-Кен Самрук» 100% долей участия в уставном капитале ТОО «SARECO».
3.Об одобрении Инвестиционного меморандума по проекту «Промышленная разработка полиметаллических руд месторождения Шалкия в Кызылординской области со строительством обогатительной фабрики» в новой редакции.
4.О передаче в залог Евразийскому банку развития в соответствии с Кредитным договором №819 от 30 декабря 2016 года движимого имущества и права землепользования на три земельных участка, принадлежащих ТОО «СП «Алайгыр».
04 сентября 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 13 вопросов:
1.Об утверждении перечня и методики расчета стратегических ключевых показателей деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2028 г.
2.«Об актуализации Стратегии развития акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»
3.Об утверждении устава АО «ШалкияЦинк ЛТД» в новой редакции.
4.Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД», избрании Председателя Совета директоров и его членов.
5.О передаче права недропользования по контракту на добычу подземных вод на участке Восточный (скважины №№301,311,331,228) Алайгырского месторождения в Карагандинской области в уставный капитал ТОО «СП «Алайгыр».
6.Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «KazzingHoldings» по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «KazzingHoldings».
7.«Об одобрении продления срока действия Договора доверительного управления между ТОО «KazzincHoldings» и ТОО «Logic Business», ТОО «Logic Invest Capital», ТОО «Инвестиционный дом «ДАНА», заключенного 2 октября 2014 года»
8.Об утверждении Плана мероприятий по выходу на проектную мощность аффинажного завода ТОО «Тау-Кен Алтын».
9.Об утверждении Положения о Комплаенс-офицере АО «НГК Тау-Кен Самрук».
10.О рассмотрении Отчета об исполнении ожиданий Единственного акционера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2-й квартал 2018 года.
11.Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1-ое полугодие 2018 года».
12.Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1- полугодие 2018 года.
13.О внесении изменений в состав Комитетов Совета Директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
28 июня 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрен 21 вопрос:
1.Утверждение Консолидированного годового отчета акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» за 2017 год.
2.О некоторых вопросах ТОО «СП «Алайгыр».
3.Об утверждении устава ТОО «Silicon mining», ТОО «Тау-Кен Алтын», ТОО «Tau-Ken Temir» в новой редакции.
4.Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Масальский ГОК» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Масальский ГОК».
5.О досрочном расторжении Контрактов «Разведка меди, свинца, барита в Туюк-Темирликском рудном районе в Алматинской области №4196-ТПИ от 27 марта 2013 года» и «Добыча барит-полиметаллических руд и серебра на месторождении Туюк в Алматинской области №4796-ТПИ от 4 марта 2016 года
6.Об утверждении общей численности и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
7.Об утверждении описаний должностей уровня СЕО-1 АО «НГК «Тау-Кен Самрук», оценки должностей (грейды) и схемы должностных окладов членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
8.О количественном составе Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и переизбрании членов Правлении АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
9.Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018 год и их целевые значения на 2018 год.
10.Об утверждении оценки должностей (грейда) и схемы должностных окладов Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
11.О рассмотрении кандидатуры для назначения на должность Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
12.О некоторых вопросах ТОО «Тау-Ken Temir».
13.Об переизбрании исполнительного органа ТОО «Logic Business», ТОО «Logic Invest Capital», ТОО «Инвестиционный дом «ДАНА».
14.Об изменении и избрании составов наблюдательных советов дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (ТОО «Тау-Кен Алтын», ТОО «Tau-Ken Temir», ТОО «Silicon Mining», ТОО «СП «Алайгыр», ТОО «Северный Катпар»)
15.О передаче в залог недвижимого имущества, принадлежащего ТОО «СП «Алайгыр», в соответствии с кредитным договором №819 от 30 декабря 2016 года».
16.Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2017 года.
17.Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 год
18.Об утверждении дополнительных лимитов на банки-контрагенты.
19.Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2020 годы.
20.Рассмотрение Отчета об исполнении Среднесрочного бюджета ТОО «Тау-Кен Алтын» за 5 месяцев 2018 года.
21.О даче согласия на занятие членом Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Құдайберген Қ.Ж. должности члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в качестве представителя интересов АО «Самрук – Қазына».
06 июня 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 12 вопросов:
1.Об изменении состава Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
2.Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Шалкия Цинк ЛТД», избрании Председателя Совета директоров и его членов.
3.Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Kazzinc Holdings» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Kazzinc Holdings».
4.Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2022 годы за 1 кв. 2018 года.
5.О внесении изменения в Устав ТОО «Шокпар-Гагаринское».
6.Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1-й квартал 2018 года.
7.Рассмотрение кандидатур на вакантную должность Старшего аудитора Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
8.Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2017 год.
9.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2018 года.
10.О статусе реализации проекта «Подготовительные работы и запуск завода по производству металлургического кремния в Карагандинской области.
11.Оценка деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 год на основе выполнения КПД.
12.О рассмотрении долгосрочных ожиданий Единственного акционера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2028 годы АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
22 мая 2018 года состоялось заочное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 12 вопросов:
1.Рассмотрение годового Отчета Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 год.
2.Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров и его Комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
3.О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2016-2018 гг. за 2017 год.
4.О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2016-2018 гг. за 1 квартал 2018 года.
5.Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2-полугодие 2017 года.
6.О рассмотрении Отчета об исполнении ожиданий Единственного акционера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 год.
7.Рассмотрение Отчета по реализации ожиданий Единственного акционера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1-й квартал 2018 года.
8.Об утверждении дополнительных лимитов на банки-контрагенты.
9.Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 12 месяцев 2017 года.
10.Рассмотрение проектов корректировок Годового бюджета на 2018 год и Среднесрочного бюджета на 2018-2022 годы ТОО «Масальский ГОК».
11.О рассмотрении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений, предусмотренных Кодексом Корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 год.
12.Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2018 года.
03 мая 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 12 вопросов:
1.Об избрании старшего Независимого директора АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
2.Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2017-2021 годы за 2017 год.
3.Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 год и ее вынесение на рассмотрение, и утверждение Единственным акционером, а также порядка распределения чистого дохода за 2017 год и размера дивиденда Единственному акционеру в расчете на одну простую акцию.
4.О внесении изменений и дополнений в Устав ТОО «Северный Катпар».
5.О назначении Омбудсмена АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
6.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2017 года.
7.Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2017 года.
8.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 год.
9.Рассмотрение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя на 2018 год.
10.Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018 год.
11.О рассмотрении Бюджета Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018 год.
12.О передаче в залог в соответствии с кредитным договором №819 от 30 декабря 2016 года» недвижимого имущества, принадлежащего ТОО «СП «Алайгыр».
23 апреля 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 2 вопроса:
1.Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук», избрание его Председателя и членов.
2.Об избрании членов Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
29 января 2018 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 8 вопросов:
1. О рассмотрение информации о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О продлении срока действий Контрактов на разведку золотосодержащих руд на месторождении Гагаринское в Жамбылской области от 27 декабря 2013 года №4323-ТПИ и на разведку золотосодержащих руд на месторождении Шокпар в Жамбылской области от 14 января 2014 года №4333-ТПИ.
3. О внесении изменения в Устав ТОО «Шокпар-Гагаринское».
4. Об утверждении Основных параметров портфеля АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
5. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2017 года.
6. Об утверждении Правил оплаты труда и премирования работников акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
7. Об избрании исполнительного органа ТОО «Logic Business», ТОО «Logic Invest Capital», ТОО «Инвестиционный дом «ДАНА».
8. О Главном директоре по управлению операционными активами АО «НГК «Тау-Кен Самрук».