Развитие горнодобывающей и металлургической отрасли Республики Казахстан за счет успешной реализации инвестиционных проектов и эффективной эксплуатации активов

10 февраля 2017 года

10 февраля 2017 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

10 февраля 2017 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого принято решение по 19 вопросам повестки дня заседания, в том числе:

1.О Правлении АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

2.О рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративной системы управления рисками АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2015-2017 гг., по итогам 2016 года.

3.О рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «НГК«Тау-Кен Самрук» на 2016-2017 гг., по итогам 2016 года.

4.Об одобрении увеличения займа ТОО «Казцинк» до 180 млн. долларов США.

5.О внесении дополнений в Кодекс деловой этики АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

6.Рассмотрение Отчета о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за второе полугодие 2016 года.

7.Рассмотрение Отчета по исполнению Плана мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2016-2018 гг. за 2016 год.

8.О внесении изменений в уставы дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

9.О принятии к сведению решения Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» и назначении временно исполняющего обязанности Председателя Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД».

10.О генеральном директоре ТОО «СП «Тау-Кен Проект».

11.О Директоре ТОО «Тау-Кен Прогресс».

12.Об одобрении получения права недропользования на добычу подземных вод на участке Восточный Алайгырского месторождения в Карагандинской области за счет собственных средств.

13.Рассмотрение план-графика реализации инвестиционного проекта «Промышленная разработка месторождения полиметаллических руд Шалкия в Кызылординской области со строительством обогатительной фабрики»».

14.О прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Байшуаковой А.С.

15.Об одобрении концепции Стратегии развития АО «Национальной компании «Тау-Кен Самрук».

По вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «НГК «Тау-Кен Самрук», Совет директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» принял решение об одобрении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Масальский ГОК» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Масальский ГОК», а также как участника ТОО «Silicon mining» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Silicon mining».

Кроме того, Советом директоров Общества рассмотрен Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита, проведена оценка Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2016 года.