Развитие горнодобывающей и металлургической отрасли Республики Казахстан за счет успешной реализации инвестиционных проектов и эффективной эксплуатации активов

21 июня 2017 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

21 июня 2017 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

21 июня 2017 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого принято решение по 11 вопросам повестки дня заседания, в том числе:

1.О предварительном согласовании ковенанта по выплате дивидендов в рамках Соглашения о спонсорской поддержке (Sponsor Support Agreement), заключаемого между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и Европейским банком реконструкции и развития.

2.Об утверждении дополнительного лимита на АО «Цеснабанк».

3.Об определении количественного состава, избрании членов и определении срока полномочий Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД», а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров.

4.Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «Северный Катпар».

5.Утверждение Консолидированного годового отчета акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» за 2016 год.

6.О внесении изменения в Устав ТОО «СП «Алайгыр».

7.Рассмотрение Стратегии развития информационных технологий группы компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2017-2026 гг.

8.Об утверждении схемы должностных окладов членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.

9.Об определении размеров должностных окладов Председателя и членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в рамках проекта Job Matching.

10.Об утверждении описаний должностей Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

11.Рассмотрение кандидатур на вакантную должность Руководителя Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук»