Мы содействуем развитию отдельных секторов горно-металлургической отрасли Республики Казахстан путем реализации проектов совместно со стратегическими инвесторами

​26 августа 2016 года

26 августа 2016 года состоялось очередное очное заседание Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»

26 августа 2016 года состоялось очередное очное заседание Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», в рамках которого принято решение по 26 вопросам повестки дня заседания, в том числе:

1. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана развития АО «Тау-Кен Самрук» на 2016-2020 годы за 1-е полугодие 2016 года.

2. Об утверждении Отчета по рискам за 2 квартал 2016 года.

3. О рассмотрении информации о заключенных сделках Обществом за первое полугодие 2016 года, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «СП «Тау-Кен Проект» и об избрании Генерального директора ТОО «СП «Тау-Кен Проект».

5. О рассмотрении Плана мероприятий по реализации ожиданий Единственного акционера АО «Тау-Кен Самрук» на 2016 год.

6. О внесении изменений в состав Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».

7. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2016 года.

8. О предоставлении согласия членам Правления АО «Тау-Кен Самрук» Бигожину Т.Ж. и Аршабекову А.Н. на занятие должности члена Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau».

9. Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2016 год в новой редакции.

10. Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «Тау-Кен Самрук» за первое полугодие 2016 года.

11. О продлении срока действия Договора доверительного управления между ТОО «Kazzinc Holdings» и ТОО «Logic Invest Capital», ТОО «Logic Business», ТОО «Инвестиционный дом «ДАНА», заключенного 2 октября 2014 года.

12. Об одобрении самостоятельной реализации прединвестиционного этапа в рамках проекта «Разработка угольного разреза Кушмурун-3 и строительство Торгайской ТЭС с мощностью 1320 МВт».

13. О заключении Дополнительного соглашения № 1 к Договору купли-продажи 90,1% доли участия в уставном капитале ТОО «Silicon mining», заключенному в городе Астана (Республика Казахстан) 2 декабря 2015 года между АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и АО «Тау-Кен Самрук».

14. Оценка деятельности членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» по степени достижения ключевых показателей деятельности в 2015 году.

15. Об утверждении дополнительного лимита на АО «Банк Астаны».

16. Об утверждении Политики в области корпоративной социальной ответственности АО «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.

Также, Советом директоров АО «Тау-Кен Самрук» рамках данного заседания рассмотрены вопросы, касающиеся утверждения общей численности работников и организационной структуры АО «Тау-Кен Самрук» , переизбрания членов Правления АО «Тау-Кен Самрук», утверждения схемы должностных окладов членов Правления, Корпоративного секретаря и работников Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук в новой редакции.

Советом директоров АО «Тау-Кен Самрук» рассмотрен отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2016 года, и проведена оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2 квартал 2016 года.

Кроме того, решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» внесены изменения в уставы АО «Тау-Кен Самрук»,ТОО «Тау-Кен Алтын».