Развитие горнодобывающей и металлургической отрасли Республики Казахстан за счет успешной реализации инвестиционных проектов и эффективной эксплуатации активов

29 марта 2017 года

29 марта 2017 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

29 марта 2017 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого принято решение по 15 вопросам повестки дня заседания, в том числе:

  1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2016 год и ее вынесение на рассмотрение, и утверждение Единственным акционером.
  2. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана развития АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2016-2020 годы за 2016 год.
  3. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2016 год.
  4. Об актуализации Стратегии развития акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».
  5. О Правлении ТОО «СП «Алайгыр».
  6. О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления по экономике и коммерции ТОО «Tau-Ken Temir» Алимкулова К.К. и избрании Заместителем Председателя Правления по экономике и коммерции ТОО «Tau-Ken Temir» Рахматулла А.З.
  7. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов Независимому директору - члену Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» за исполнение им своих обязанностей.
  8. Об утверждении карт ключевых показателей деятельности и их целевых значений членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2017 год.
  9. Об утверждении целевой организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  10. О внесении изменений в уставы дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  11. О внесении изменений в состав Комитетов АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
Кроме того, Советом директоров Общества рассмотрены кандидатуры на вакантную должность Руководителя Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук», Отчет о деятельности, а также проведена оценка Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2016 год, осуществлен пересмотр заработной платы сотрудников Службы внутреннего аудита.