Мы содействуем развитию отдельных секторов горно-металлургической отрасли Республики Казахстан путем реализации проектов совместно со стратегическими инвесторами

​4 ноября 2014 года

4 ноября 2014 года состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрен 21 вопрос повестки дня заседания.

В том числе, Советом директоров АО «Тау-Кен Самрук» приняты решения:

1. О количественном составе Правления АО «Тау-Кен Самрук».

2. Об утверждении Плана развития АО «Тау-Кен Самрук» на 2015-2019 годы.

3. Об избрании кандидатуры на должность члена Совета директоров АО «Майкаинзолото».

4. О заключении Дополнения №5 к Соглашению о совместной реализации проекта «Разведка и добыча золота, меди на месторождении Ешкеольмес в Акмолинской области» от 11 июля 2012 года.

5. О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук».

6. О рассмотрении устава ТОО «Tau-Ken Temir» в новой редакции.

7. Об образовании исполнительного органа ТОО «Tau-Ken Temir».

Утверждены такие документы, как Регистр рисков и Карта рисков АО «Тау-Кен Самрук» на 2015 год, Заявление риск-аппетита и определения уровней толерантности к критическим рискам АО «Тау-Кен Самрук» на 2015 год, План мероприятий по управлению критическими (ключевыми) рисками АО «Тау-Кен Самрук» на 2015 год, Дополнительные лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Тау-Кен Самрук».

По вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Тау-Кен Самрук», Совет директоров АО «Тау-Кен Самрук» принял решения:

1. Об определении позиции АО «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Масальский ГОК» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Масальский ГОК».

2. Об определении позиции АО «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «СП «Тау голд коппер» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания участников ТОО «СП «Тау голд коппер».

3. Об определении позиции АО «Тау-Кен Самрук» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Kazzinc Holdings» по вопросу «О внесении изменений в Устав ТОО «Kazzinc Holdings.

Кроме того, Советом директоров АО «Тау-Кен Самрук» рассмотрены вопросы:

1. О внесении изменений в Устав ТОО «ТКС-Жаксылык» в части увеличения уставного капитала.

2. О внесении изменений в Устав ТОО «Tau-KenMining».

3. О внесении изменений в Перечень объектов недропользования, предлагаемых АО «Тау-Кен Самрук» к совместной реализации.

4. Об избрании Генерального директора ТОО «СП «Тау-Кен Проект».

Решением Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» одобрена реализация проекта «Внедрение технологии вакуумной дистилляции серебра на аффинажном заводе в г.Астана» и рассмотрены кандидатуры на вакантные должности Старшего аудитора и Аудитора Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук.