Информация о работе Совета Директоров

В  2019  году состоялось 12 заседаний, в  том числе 1 заочное заседание, на которых были рассмотрены и  приняты решения по 162 вопросам. Ключевые решения Советом директоров принимались по ряду основных направлений деятельности Компании:

  • Консолидированный План развития на 2020–2024 годы;
  • Корпоративные ключевые показатели деятельности и их целевые значения на 2020 год;
  • Эффективность реализации Инвестиционных проектов;
  • Совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и  управления непрерывностью деятельности;
  • Избрание составов Наблюдательных советов дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;
  • Утверждение организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

Комитет по аудиту

В 2019 году Комитетом по аудиту было проведено 11 заседаний в очном формате, рассмотрены и даны рекомендации по 61 вопросу.

В течение 2019 года Комитетом по аудиту даны соответствующие рекомендации Совету директоров, в том числе: Вопросы внутреннего аудита (на каждом заседании), включая:

  • годовой и квартальные отчеты Службы внутреннего аудита (далее – Служба);
  • кадровые вопросы, связанные с  наймом, увольнением и  премированием работников Службы;
  • консультационные задания для исполнительного органа, внеплановые проверки по поручениям Фонда и Комитета по аудиту.

Вопросы внешнего аудита, включая: ࿷

  • результаты аудита консолидированной финансовой отчетности Компании и ее дочерних организаций за 2018 год;
  • письмо руководству по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Тау-Кен Самрук и  ее дочерних организаций за 2018 год;
  • результаты аудита консолидированной финансовой отчетности Компании и  ее дочерних организаций за 1 полугодие и 9 месяцев 2019 года.

Управление рисками и  система внутреннего контроля:

  • обсуждены и  оценены квартальные отчеты по рискам;
  • заявление о  риск-аппетите, регистр рисков и план мероприятий по управлению рисками, карта рисков;
  • уровни толерантности к рискам и регистр ключевых рисковых показателей на 2020 год.

Рассмотренные вопросы, регулирующие деятельность комплаенс-офицера:

  • согласование кандидатуры комплаенс-офицера;
  • рассмотрение внутренних документов по деятельности комплаенс-офицера (положение, политики и процедуры);
  • одобрение отчетов о  деятельности комплаенс-офицера.

Комитет по назначениям и вознаграждениям

За отчетный период Комитетом по назначениям и  вознаграждениям было проведено 12 очных заседаний в полном составе, на которых было рассмотрено 59 вопросов и  даны соответствующие рекомендации Совету директоров.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом по назначениям и  вознаграждениям в 2019 году:

  • Рассмотрение организационной структуры;
  • Рассмотрение кандидатов в  члены Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в связи с чем сформирован сбалансированный состав Правления;
  •  Оценка деятельности членов Правления на основе выполнения КПД, Службы внутреннего аудита, Комплаенсофицера, Корпоративного секретаря;
  • Рассмотрении мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления АО  «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевые значения;
  • Изменение и  избрание составов Наблюдательных советов дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

Комитет по стратегическому планированию и  инвестициям

За отчетный период Комитетом по стратегическому планированию и  инвестициям было проведено 7 очных заседаний, на которых было рассмотрено 18 вопросов и даны соответствующие рекомендации Совету директоров.

В течение 2019 года Комитетом по стратегическому планированию и  инвестициям даны соответствующие рекомендации Совету директоров, в том числе по вопросам:

  • Рассмотрение, обсуждение основных направлений деятельности по актуализации Стратегии развития на 2020–2030 гг.;
  • Рассмотрение Отчетов по реализации Стратегии развития;
  • Мониторинг реализации инвестиционных проектов;
  • Одобрение сделок по инвестиционным проектам.

Более детальная информация о  вопросах, рассмотренных вышеуказанными комитетами при Совете директоров представлена в  разделе «Отчетыи результаты».