2022 жылғы 31 мамырда «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ
Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:
- Жекелеген еншілес ұйымдардың жарғыларына өзгерістер енгізу туралы.
- Lidya Madencilik-пен (LFP) геологиялық барлау жобасын бірлесіп іске асыруды мақұлдау туралы.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебін қарау.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ комплаенс-офицерінің, корпоративтік хатшысының және Ішкі аудит қызметінің аға аудиторының лауазымдық жалақысын қайта қарау туралы.
- 2021 жылғы «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті қарау туралы.
2022 жылғы 20 сәуірде «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:
- 2021 жылғы таза кірісті бөлу тәртібі және «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылғы бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылғы даму стратегиясының іске асырылуы жөніндегі есебін қарау туралы.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ 2022 жылғы 1 тоқсандағы инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша жиынтық есепті қарау.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарына өзгерістер енгізу.
- 2022 жылғы 1-тоқсандағы «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметі туралы есепті және қызметін бағалау туралы есепті қарау.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Комплаенс-офицерінің 2022 жылғы 1-тоқсандағы қызметі және сыйақы туралы есепті қарау.
- 2022 жылғы 1-тоқсандағы «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2022-2023 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы.
- «НҰР ДАЛА БК» ЖШС-ның Байқау кеңесінің құрамын өзгерту туралы.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесіне есеп беретін басшы жұмыскерлер мен жұмыскерлерге еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру қағидаларына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
- 2022-2023 жылдарға арналған «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның СЕО, СЕО-1 деңгейіндегі лауазымдарға Сабақтастық жоспарын бекіту туралы.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма мүшелерінің 2022-2023 жылдарға арналған жеке даму жоспарларын бекіту туралы.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету саясатын бекіту туралы.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Корпоративтік хатшысының есебін қарау және 2022 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша қызметті бағалау.
- «Солтүстік Қатпар және Жоғарғы Қайрақты вольфрам кен орындарын бірлесіп әзірлеу» инвестициялық меморандумын түзетуді мақұлдау туралы.
2022 жылғы 18 наурызда «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ 2021-2025 жылдарға арналған бизнес-
жоспарының (даму жоспарының) 2021 жылдың 12 айында орындалуы туралы
есепті қарау - «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін
алдын ала бекіту және оны Жалғыз акционердің қарауына және бекітуге ұсыну - «Алайғыр» БК» ЖШС кепілзат беру туралы
- Қарағанды облысындағы Берқара перспективалы кен орнында және
Самомбет кен алаңында металдарды бағалау жөніндегі инвестициялық
меморандумды түзету - «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ға орнықты дамуды енгізу мәселелері туралы
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамына
өзгерістер енгізу туралы - «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма мүшелерінің 2021 жылғы Жеке даму
жоспарларының орындалуы бойынша есебі туралы - «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Жобаларды басқару жөніндегі бас директоры
және Бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі бас директоры лауазымдарының
сипаттамаларын бекіту туралы - «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы жылдық
есебін қарау.
2022 жылғы 18 ақпанда «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:
- Жаңа редакциядағы «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ жұмыскерлерінің жалпы санын және ұйымдық құрылымын мақұлдау туралы.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқармасы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
- «Солтүстік Қатпар» ЖШС-ның Жарғысына өзгеріс енгізу туралы.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылғы II жартыжылдықтағы ақпаратты ашу процестерінің ашықтығы мен тиімділігі жөніндегі есебін қарау.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылғы инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша жиынтық есебін қарау.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ мен «Қазақстан Фортескью» ЖШС-ның бірлескен жобасы шеңберінде Ақтөбе облысындағы Валериан алаңында барлау үшін 2 лицензия тапсыру туралы.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Іскерлік этика кодексінің жаңа редакциясын бекіту туралы.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ мен оның еншілес ұйымдарының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатына толықтырулар енгізуді бекіту туралы.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Бастамашыл ақпараттандыру саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту туралы.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Комплаенс-офицерінің 2021 жылғы 4-тоқсандағы қызметі және сыйақы туралы есебін қарау.
- Корпоративтік басқару жүйесін жетілдірудің кейбір мәселелері туралы.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2021 жылғы 4-тоқсандағы қызметі туралы есепті және қызметін бағалау туралы есепті қарау.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2021 жылғы қызметі туралы есепті және қызметін бағалау туралы есепті қарау.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Ішкі аудит қызметі басшысының міндеттерін атқаруды жүктеу туралы.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын қарау.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Ішкі аудит қызметі және оның басшысы қызметінің 2022 жылға арналған негізгі көрсеткіштерін қарау.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылғы Кадр саясатын іске асыру жөніндегі есебін бекіту туралы.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі бас директоры – Басқарма мүшесі үшін қызметтің мотивациялық түйінді көрсеткіштерін және олардың жаңа редакциядағы 2022 жылға арналған нысаналы мәндерін бекіту туралы.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма төрағасы лауазымының сипаттамасын бекіту туралы.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің жаңа редакциясын қарау және оны әрі қарай Жалғыз акционердің қарауына және бекітуіне шығару.
- «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Корпоративтік хатшысы қызметінің кейбір мәселелері туралы.