20 апреля 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:
- О порядке распределения чистого дохода за 2021 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.
- О рассмотрении отчета о реализации стратегии развития АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.
- Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2022 года.
- Внесение изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022 год».
- Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 1 квартал 2022 года.
- Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2022 года.
- О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2023 годы за 1 квартал 2022 года.
- Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «СП НУР ДАЛА».
- Об утверждении изменений и дополнений в Правила оплаты труда и премирования руководящих работников и работников, подотчетных Совету директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- 9. Об утверждении Плана преемственности на должности уровня СЕО, СЕО-1 АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022 – 2023 г.г.
- Об утверждении индивидуальных планов развития членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2023 г.г.
- Об утверждении Политики обеспечения преемственности членов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и оценка деятельности по итогам 1 квартала 2022 года.
- Об одобрении корректировки Инвестиционного меморандума «Совместная разработка вольфрамовых месторождений Северный Катпар и Верхние Кайракты».
18 марта 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:
- Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК
«Тау-Кен Самрук» на 2021-2025 годы за 12 месяцев 2021 года - Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «НГК «Тау-
Кен Самрук» за 2021 год и ее вынесение на рассмотрение, и утверждение
Единственным акционером - О предоставлении залогов ТОО «СП «Алайгыр»
- Корректировка Инвестиционного меморандума по оценке металлов на
перспективном месторождение Беркара и Самомбетском рудном поле в
Карагандинской области - О вопросах внедрения устойчивого развития в АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
- О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен
Самрук» - Об отчете по исполнению индивидуальных планов развития членов Правления АО
«НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год - Об утверждении описаний должностей Главного директора по управлению
проектами и Главного директора по обеспечению бизнеса АО «НГК «Тау-Кен
Самрук» - Рассмотрение годового Отчета Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за
2021 год.
18 февраля 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:
- Об одобрении общей численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
- О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- О внесении изменения в Устав ТОО «Северный Катпар».
- Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за II-полугодие 2021 года.
- Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.
- О сдаче 2 лицензий на разведку на площади Валерьянов в Актюбинской области в рамках совместного проекта АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «Казахстан Фортескью».
- Об утверждении Кодекса деловой этики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
- Об утверждении внесения дополнений в Политику противодействия коррупции в АО «НГК «Тау-Кен Самрук и его дочерних организациях.
- Об утверждении внесения изменений и дополнений в Политику инициативного информирования АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2021 года.
- О некоторых вопросах совершенствования системы корпоративного управления.
- Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2021 года.
- Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2021 год.
- О возложении исполнения обязанностей Руководителя Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
- Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022 год.
- Рассмотрение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя на 2022 год.
- Об утверждении отчета по реализации Кадровой политики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.
- Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для главного директора по обеспечению бизнеса — члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2022 год в новой редакции.
- Об утверждении описания должности Председателя Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Рассмотрение Положения о Совете директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции и дальнейшее вынесение его на рассмотрение и утверждение Единственным акционером.
- О некоторых вопросах деятельности Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
28 декабря 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:
- О назначении директора ТОО «Тау-Кен Алтын».
- Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Kazzinc Holdings» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Kazzinc Holdings».
- Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «СП» «Алайгыр».
- Об установлении доплаты за совмещение должностей и исполнение обязанностей Председателя Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2022 год.
- О досрочном прекращении полномочий Главного директора по управлению проектами – Члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Орынбекова Бахытжана Амирбековича.
- Об одобрении получения лицензии на недропользование с участием компаний ScandiVanadium Ltd и Discovery Ventures Kazakhstan.
- Об утверждении комплаенс-программы и КПД на 2022 год Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Об утверждении проекта Правил внутреннего контроля АО «НГК «Тау-Кен Самрук» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами.
- Об утверждении риск-аппетита АО «НГК «Тау-Кен Самрук на 2022 год.
- О составе Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД».
- Об одобрении общей численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
- Об утверждении описаний должностей Главного директора по управлению проектами и Главного директора по обеспечению бизнеса АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Оценка деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2020 год на основе выполнения ключевых показателей деятельности.
- Об избрании Рахимовой Асель Сериковны Главным директором по управлению проектами — Членом Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022 год.
26 ноября 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:
- Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021-2025 годы за 9 месяцев 2021 года.
- О внесении изменения в Устав ТОО «Silicon Mining».
- Об утверждении Правил командирования работников АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2022, 2023, 2024 годы и размера оплаты ее услуг.
- Утверждение внесения дополнения в Корпоративную учетную политику АО «Тау-Кен Самрук».
- Утверждение Политики АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» в области привлечения услуг аудиторских организаций в новой редакции.
- О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021 год за 3 квартал 2021 года.
- Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2021 года.
- О рассмотрении кандидатуры на вакантную должность Старший аудитор Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Об изменении состава Наблюдательных советов ТОО «СП» «Алайгыр», ТОО «Тау-Кен Алтын», ТОО «Tau-Ken Temir», ТОО «Silicon Mining», ТОО «Северный Катпар», ТОО «Масальский ГОК».
- Об изменении состава Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД».
- Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Kazzinc Holdings» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Kazzinc Holdings».
- О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 9 месяцев 2021 года.
- О рассмотрении Стратегии реализации проекта «Разработка вольфрамового месторождения Северный Катпар в Карагандинской области».
- Об рассмотрении консолидированной финансовой модели АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Об утверждении финансовой стратегии АО «НГК «Тау-Кен Самрук» 2022-2026 годы.
- Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2021 года.
28 октября 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:
- Рассмотрение Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2026 годы.
- Об утверждении перечня нестратегических активов АО «НГК «Тау-Кен Самрук», подлежащих к выводу из структуры группы компаний АО «Самрук-Қазына» до 2028 года.
- Об определении способа передачи в конкурентную среду 100% долей участия в ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Silicon mining».
- О назначении Макулбекова Рустема Нурлановича Членом Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- О возложении исполнения обязанностей директора ТОО «Тау-Кен Алтын».
- Об одобрении избрания члена Наблюдательного Совета совместных предприятий, создаваемых DVK совместно с АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
30 сентября 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:
- Об утверждении концепции энергоперехода АО «НГК «Тау-Кен Самрук» до 2060 года.
- Об одобрении LFP проекта, предусматривающего создание совместного предприятия в форме консорциума АО «НГК «Тау-Кен Самрук» совместно с ТОО «Казахстан Фортескью» для реализации геологоразведочных проектов в Карагандинской, Кызылординской и Актюбинской областях.
- О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД», избрании Председателя Совета директоров и его членов.
- О досрочном прекращении полномочий Старшего аудитора АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Калымова Жандоса Агжоловича.
- Об одобрении завершения этапа «Идентификация и оценка» и переходе на этап «Выбор» по проекту «Разработка вольфрамового месторождения Северный Катпар в Карагандинской области.
- О досрочном прекращении полномочий Главного директора по развитию бизнеса – Члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Абсаметова Наримана Малисулы.
01 сентября 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:
- Об одобрении в рамках реструктуризации займа Европейского банка реконструкции и развития корректировки ключевых параметров проекта «Промышленная разработка полиметаллических руд месторождения Шалкия в Кызылординской области со строительством обогатительной фабрики» и внесения изменений в основные условия Кредитного соглашения АО «ШалкияЦинк ЛТД» и Соглашения о спонсорской поддержке АО «Тау-Кен Самрук».
- О продаже и передаче в доверительное управление долей участия АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в ТОО «Tau-Ken Mining» и ТОО «TKS Geology» в пользу ТОО «Самрук-Казына Инвест».
- О сдаче 9 лицензий на разведку на площади Валерьянов в Актюбинской области в рамках совместного проекта АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «Казахстан Фортескью».
- Об утверждении перечня и методики расчета стратегических ключевых показателей деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2026 годы.
- О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по внедрению устойчивого развития на 2021- 2022 годы за 1 полугодие 2021 года.
- Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2021 года.
- Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021-2025 годы за 6 месяцев 2021 года .
- Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за I-полугодие 2021 года.
- О внесении изменений и дополнений в описания должностей Председателя Правления, Главного директора по развитию бизнеса, Главного директора по управлению проектами и Главного директора по обеспечению бизнеса АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
04 августа 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:
- О рассмотрении итогов государственного аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и Предписания Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
- О внесении изменения в Устав ТОО «Северный Катпар».
- Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2021 года.
- Об утверждении консолидированных Регистра и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук», актуализированных по итогам 2 квартала 2021 года
- Рассмотрение отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2021 года.
- Рассмотрение вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2021 года.
- Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021 год, с учетом изменений и дополнений.
- Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2021 года.
- Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2 квартал 2021 года.
- О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021 год за 2 квартал 2021 года.
- Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2021 год в новой редакции.
- Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД», избрании Председателя Совета директоров и его членов.
- Об избрании составов наблюдательных советов ТОО «СП» «Алайгыр», ТОО «Тау-Кен Алтын», ТОО «Tau-Ken Temir», ТОО «Silicon Mining», ТОО «Северный Катпар».
- Об утверждении целей Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 3,4 кварталы 2021 года.
- О внесении изменений в Политику по повышению квалификации членов Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» и привлечению внешних экспертов Советом директоров АО «Тау-Кен Самрук».
15 июля 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрен вопрос:
1.О создании совместных предприятий между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «Discovery Ventures Kazakhstan» для реализации совместных геологоразведочных проектов (LFP).
30 июня 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:
- Рассмотрение годового Отчета Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2020 год.
- Об утверждении Консолидированного годового отчета акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» за 2020 год.
- Об отмене ликвидации ТОО «Tau-Ken Mining», ТОО «TKS Geology» и исключении данных юридических лиц из перечня активов, подлежащих к выводу из структуры группы компаний АО «Самрук-Казына».
- Оценка деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2020 год на основе выполнения ключевых показателей деятельности.
- Об утверждении Плана преемственности на должности уровня СЕО, СЕО-1 АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021 – 2022 г.г.
- Об утверждении Правил оплаты труда и премирования руководящих работников и работников, подотчетных Совету директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Рассмотрение кандидатур на вакантную должность Старший аудитор Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2021 года.
- Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 1 квартал 2021 года.
22 июня 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:
- О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- О создании ТОО «Нур Дала» и заключении учредительного договора о создании ТОО «Нур Дала» между ТОО «SH Minerals» и АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
20 мая 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:
- О порядке распределения чистого дохода за 2020 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2020 год.
- О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- О внесении изменений в уставы отдельных дочерних организаций.
- О заключении сделки с ТОО «Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М. Ахмедсафина» и ТОО «КМГ Инжиниринг», в совершении которой у АО «НГК «Тау-Кен Самрук» имеется заинтересованность.
- Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021-2025 годы за 3 месяца 2021 года.
- Об одобрении корректировки ключевых параметров проекта «Промышленная разработка полиметаллических руд месторождения Шалкия в Кызылординской области со строительством обогатительной фабрики.
- Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2021 года.
- О рассмотрении Бюджета Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021 год.
- Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2020 года.
- Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2020 года.
- Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2020 год.
- Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2020 год.
- О рассмотрении кандидатуры на вакантную должность Корпоративный секретарь АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Об утверждении описаний должностей Председателя, членов Правления и Управляющего директора по цифровизации и управлению персоналом АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Об утверждении общей штатной численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
7 апреля 2021 годасостоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:
- «О возложении исполнения обязанностей Корпоративного секретаря АО «НГК Тау-Кен Самрук»
- О рассмотрении отчета о реализации стратегии развития АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2020 год
- Об утверждении дорожных карт по выводу активов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» из структуры группы компаний АО «Самрук-Казына»
- Рассмотрение Политики в области охраны окружающей среды (экологической политики) АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
- Рассмотрение Политики в области безопасности и охраны труда АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
- «Об определении срока полномочий Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и продлении полномочий членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
- «Об утверждении описаний должностей комплаенс-офицера, руководителя и работников Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
- Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2020 год и ее вынесение на рассмотрение, и утверждение Единственным акционером
- Об утверждении консолидированных Регистра и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук», актуализированных по итогам 1 квартала 2021 года
- Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2021 года
- Об утверждении Политики по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и его дочерних организаций
- «Об утверждении внесения изменений и дополнений в Политику противодействия коррупции в АО «НГК «Тау-Кен Самрук и его дочерних организациях»
- «Рассмотрение отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2020 года»
- «Рассмотрение вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2020 года»
- «Рассмотрение отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2021 года»
- «Рассмотрение вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2021 года»
- О рассмотрении Плана мероприятий АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по совершенствованию корпоративного управления на 2021 год
- Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2024 годы за 12 месяцев 2020 года.
- «Об утверждении общей штатной численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
- О рассмотрении проекта Программы цифровой трансформации АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
- Рассмотрение Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021-2025 годы с учетом дополнительных декомпозированных показателей.
4 марта 2021 годасостоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрен вопрос:
- О нецелесообразности реализации проекта «Разведка золотосодержащих руд на Южно-Мойынтинской площади в Карагандинской области» и сдаче контракта на недропользование с компетентный орган.
2 марта 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:
- Об изменении условий сделки по отчуждению 100% доли участия АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в уставном капитале ТОО «Шокпар-Гагаринское» в пользу ТОО «SunlightInvestments».
- О прекращении реализации проекта CAPEX (Проекты капитальных вложений), предусматривающего увеличение сырьевой базы ТОО «SiliconMining».
- О рассмотрении Плана управления проектом «Добыча и переработка полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в Карагандинской области (Стратегия 3.0)
- Об утверждении Регламента по управлению геологоразведочными проектами АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и его дочерних компаний» в новой редакции.
- Рассмотрение Отчета об исполнении Плана мероприятий АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по внедрению устойчивого развития на 2019- 2020 годы за второе полугодие 2020 года.
- Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2020 год.
- Об утверждении риск-аппетита АО «НГК «Тау-Кен Самрук на 2021год».
- Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021 год.
- Рассмотрение кандидатур на вакантную должность Руководителя Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Рассмотрение Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2020 годы за 4 квартал 2020 года.
- Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за II-полугодие 2020 года.
- О внесении изменения в Устав ТОО «Северный Катпар».
29 декабря 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрено 8 вопросов:
1. Об утверждении Консолидированного Регистра и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук на 2021 год.
2. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2021 год.
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» за исполнение им своих обязанностей.
4. Рассмотрение отчета по реализации Кадровой политики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2020 год.
5. О внесении изменения в Кадровую политику АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2028 годы, утвержденную решением Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 29 октября 2018 года (протокол №09/18).
6. Рассмотрение годового Отчета Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 2020 год.
7. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021 год.
8. О представлении скорректированной финансово-экономической модели и Инвестиционного меморандума проекта Шалкия на основе данных Jorc по проекту «Промышленная разработка полиметаллических руд месторождения Шалкия в Кызылординской области со строительством обогатительной фабрики.
09 декабря 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрено 19 вопросов:
- Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2024 годы за 9 месяцев 2020 года.
- О сдаче 5 лицензий на разведку на площади Каскырмыс в Алматинской области в рамках совместного геологоразведочного проекта АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «Казахстан Фортескью»
- О рассмотрении отчета CBDO по привлечению инвестиций.
- Об утверждении изменений и дополнений в Регламент по управлению дочерними и зависимыми организациями акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».
- Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2020 года.
- Об утверждении консолидированных Регистра и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук», актуализированных по итогам 3 квартала 2020 года.
- Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2020 года.
- Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 3 квартал 2020 года.
- Рассмотрение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя на 2021 год.
- Рассмотрение Отчета Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2020 года.
- Рассмотрение вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2020 года.
- Об утверждении КПД на 2021 год Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
- О внесении дополнений в Положение о Комплаенс-офицере АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2020 годы за 3 квартал 2020 года».
- Выплата вознаграждений членам Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на основе выполнения ключевых показателей деятельности за 2019 год.
- Об утверждении индивидуальных планов развития членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2021 гг.
- Об изменении составов наблюдательных советов ТОО «SiliconMining», ТОО «Tau-KenTemir» и ТОО «СП» «Алайгыр».
- О внесении изменения в Устав ТОО «SiliconMining».
- О рассмотрении деятельности Наблюдательного совета ТОО «СП «Алайгыр».
05 ноября 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрено 4 вопроса:
- Рассмотрение Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021-2025 годы.
- Об увеличении уставного капитала ТОО «Шокпар-Гагаринское».
- О ликвидации ТОО «TKS Geology».
- Об избрании старшего Независимого директора АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
09 октября 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрено 11 вопросов:
- Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2024 годы за 6 месяцев 2020 года.
- Об одобрении проекта LFP (M&A сделки), предусматривающего отчуждение 100% доли участия АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в уставном капитале ТОО «Шокпар-Гагаринское» в пользу ТОО «Sunlight Investments».
- Об утверждении Дорожной карты по реализации Стратегии развития АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2022 годы.
- Рассмотрение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя на 2020 год.
- О рассмотрении Бюджета Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020 год.
- Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 полугодие (1-2 квартал) 2020 года.
- Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 1 полугодие (1-2кв) 2020 года.
- О доплате за наставничество Главного директора по развитию бизнеса-Члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Об утверждении Плана мероприятий по проведению оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2021 гг.
- О предоставлении в залог денежных средств ТОО «СП «Алайгыр» размещаемых на депозитном счете в Евразийском банке развития и внесении изменений в условия предоставленного залогового обеспечения по Кредитному договору № 819 от 30 декабря 2016 года.
- Об утверждении перечня активов АО «НГК «Тау-Кен Самрук», подлежащих к выводу из структуры группы компаний АО «Самрук-Қазына» до 2028 года.
27 августа 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрено 16 вопросов:
1. Об утверждении перечня и методики расчета стратегических ключевых показателей деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021-2025 годы.
2. Рассмотрение Стратегии реализации проекта «Совместная разработка вольфрамовых м/р Северный Катпар и Верхнее Кайрактинское в Карагандинской области» после завершения стадии предварительного ТЭО.
3. Об утверждении Политики в области устойчивого развития акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по внедрению устойчивого развития на 2019-2020 годы за второй квартал 2020 года.
5. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.
6. Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2020 год в новой редакции.
7. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.
8. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2020 года.
9. Об утверждении консолидированного Регистра и Карты рисков Общества по итогам 2-го квартала 2020 года.
10. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2020 годы за 2 квартал 2020 года.
11. О внесении дополнений в Инструкцию по комплаенс-проверке контрагентов в АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
12. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.
13. Об утверждении общей численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
14. Об утверждении изменений и дополнений в Регламент по управлению дочерними и зависимыми организациями акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».
15. Об уменьшении уставного капитала ТОО «TKS Geology», об утверждении устава ТОО «TKS Geology» в новой редакции.
16. Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за I-полугодие 2020 года.
28 июля 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрено 10 вопросов:
- Об актуализации Стратегии развития акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».
- Об одобрении подписания Дополнения к Term-sheet между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и «Scandivanadium Ltd.» и одобрении получения лицензий на недропользование.
- Об одобрении корректировок ключевых параметров проекта ТМО «Старое» хвостохранилища Зыряновского свинцового комбината (LFP Проект) и условий сотрудничества с ТОО «Eurasian minerals trade».
- О передаче права недропользования по Лицензии №217-EL от 22.07.2019 и Лицензии №229-EL от 25.07.2020 года в уставный капитал ТОО «Silicon Mining».
- Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020 год.
- Рассмотрение отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 полугодие 2020 года.
- Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности и их целевых значений на 2020 год Главного директора по управлению проектами и Главного директора по развитию бизнеса АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Об изменении составов Наблюдательных советов дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- О проблемных вопросах нормативного регулирования деятельности.
- О внесении изменения в Устав ТОО «Северный Катпар».
30 июня 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрено 15 вопросов:
- Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2024 годы за 3 месяца 2020 года».
- Об утверждении сделки АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Казцинк» об урегулировании вопросов разведки на территории хвостов обогащения Зыряновского обогатительного комбината.
- Об утверждении общей численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
- О назначении Члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Выплата вознаграждений членам Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на основе выполнения ключевых показателей деятельности за 2019 год.
- Об одобрении проекта по поиску меди и попутных компонентов в Кундыздинском и Берчогурском рудных районах Актюбинской области, предусматривающего использование собственных средств АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Об одобрении проекта по оценке металлов на перспективном месторождении Беркара и Самомбетском рудном поле в Карагандинской области, предусматривающего использование собственных средств АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Рассмотрение Стратегии реализации проекта «Добыча и переработка полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в Карагандинской области».
- Рассмотрение Стратегии реализации проекта «Совместная разработка вольфрамовых м/р Северный Катпар и Верхнее Кайрактинское в Карагандинской области».
- Об одобрении концепции по геологоразведочному проекту в Сузакском районе Южно-Казахстанской области (LFP) в рамках сотрудничества АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «SH Minerals».
- Об одобрении сдачи лицензии №70-EL от 10 апреля 2019 года.
- Об утверждении Регламента по управлению геологоразведочными проектами АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и его дочерних компаний.
- О ликвидации ТОО «Tau-Ken Mining».
- О рассмотрении результатов анализа входящей корреспонденции от АО «Самрук-Казына» в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в 2019 году.
- О наложении дисциплинарного взыскания на Генерального директора ТОО «Tau-Ken Temir».
05 июня 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 3 вопроса:
- Получение лицензий на разведку по месторождениям Беркара и Самомбет в Карагандинской области.
- Об одобрении подписания Term-sheet между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и Scandivanadium Ltd.» и одобрении получения лицензий на недропользование.
- О получении лицензий в Кундыздинском и Берчогурском рудных районах в Актюбинской области.
29 мая 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 16 вопросов:
- Рассмотрение Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2024 годы.
- Утверждение Консолидированного годового отчета акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.
- Об утверждении Регламента по поиску и вхождению в новые проекты в сфере недропользования АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и Регламента по оформлению права недропользования АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- О согласовании LFP проекта по приобретению 20% доли участия в ТОО Востокцветмет».
- О получении лицензии «Каскырмыс-5» в рамках Term-sheet между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и компанией ТОО «Казахстан Фортескью».
6. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2020 года.
7. Об утверждении Консолидированного регистра рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020 год.
8. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2020 годы за 4 квартал 2019 года.
9. Оценка деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год на основе выполнения ключевых показателей деятельности.
10. О досрочном прекращении полномочий Главного директора по развитию бизнеса – Члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Саурамбаева Н. Б.
11. О досрочном прекращений полномочий члена Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» и об избрании нового члена Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД».
12. О назначении Члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
20 апреля 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 16 вопросов:
- Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2023 годы за 12 месяцев 2019 года.
- Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «KazzincHoldings» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «KazzincHoldings».
- О порядке распределения чистого дохода за 2019 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.
- Об одобрении концепции по геологоразведочному проекту в Сузакском районе Южно-Казахстанской области (LFP) в рамках сотрудничества АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «SH Minerals».
- Об одобрении корректировок ключевых параметров проекта ТМО «Старое» хвостохранилища Зыряновского свинцового комбината (LFP Проект) и условий сотрудничества с ТОО «Eurasian minerals trade».
- О прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Юсуповой Д.К.
- Об утверждении в новой редакции Правил установления лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «НГК «Tay-Кен Самрук».
- Об утверждении Правил АО «НГК«Tay-Кен Самрук» по управлению кредитными рисками.
- «Об утверждении Консолидированного регистра рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук», связанных с коронавирусом COVID-19»
- Рассмотрение отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2019 года.
- Об утверждении КПД на 2020 год Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Об избрании экспертов в состав Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «Алайгыр».
- Об утверждении описания должности и оценки должности (грейда) и схемы должностного оклада Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Об определении количественного состава Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Об утверждении описаний должностей, оценок должностей (грейдов) Председателя и членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
12 марта 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 28 вопросов:
- О рассмотрении регулярного отчета СЕО.
- Рассмотрение регулярного отчета СFО за 12 месяцев 2019 года..
- Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее вынесение на рассмотрение, и утверждение Единственным акционером.
- Об утверждении отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.
- Об утверждении Риск-аппетита АО «НГК «Тау-кен Самрук» на 2020 год.
- Об актуализации внутренних нормативных документов в сфере управления рисками и внутреннего контроля АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2019 года.
- Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2019 год.
- Об утверждении Инструкции по комплаенс-проверке контрагентов в АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления и их целевые значения на 2020 год.
- Об изменении составов Наблюдательных Советов ТОО «Масальский ГОК и ТОО «Silicon Mining».
- Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «Северный Катпар»
- О Генеральном директоре ТОО «Северный Катпар».
- О досрочном прекращении полномочий и избрании директора ТОО «Silicon mining».
- Об увеличении состава и избрании новых членов Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД»
- Об утверждении Правил управления талантами группы компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- О рассмотрении Отчета по реализации Кадровой политики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.
- О назначении, определении срока полномочий Корпоративного секретаря, а также определения размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря.
- Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020 год.
- О получении 47 лицензий на разведку ТПИ АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в рамках сотрудничества с ТОО «Казахстан Фортескью».
- Об одобрении корректировки ключевых параметров проекта «Добыча и переработка полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в Карагандинской области».
- Об утверждении общей штатной численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Kazzinc Holdings» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Kazzinc Holdings» и Общем собрании участников ТОО «Казцинк».
- Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за II-е полугодие 2019 года.
- О внесении изменений в Устав ТОО «Tau-Ken Mining».
- О внесении изменений в Устав АО «ШалкияЦинк ЛТД».
- О внесении изменений в Устав ТОО «Шокпар-Гагаринское».
- О расторжении Соглашения об основных условиях сделки (Term Sheet) между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и Xiamen Tungsten Co.Ltd от 22 ноября 2018 года.