19 августа 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:
- О заключении сделок между АО «ФНБ «Самрук – Қазына» и АО «НГК «Тау-Кен Самрук» о передоверии управления государственным имуществом в виде 100 % долей участия в уставном капитале товариществ с ограниченной ответственностью «Топаз-НС», «Мархит», «Акмолит», в совершении которых у АО «НГК «Тау-Кен Самрук» имеется заинтересованность.
- Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2022 год в новой редакции.
- Об утверждении Плана мероприятий по проведению оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за период 2021-2022 гг.
- Рассмотрение аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Внесение изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022 год.
- Внесение изменений во внутренние документы Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2022 года.
- Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за I-полугодие 2022 года.
- О выплате вознаграждений членам Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год на основе выполнения ключевых показателей деятельности.
29 июля 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:
1. О рассмотрении сценариев реализации проекта «Добыча и переработка полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в Карагандинской области».
2. Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 6 месяцев 2022 года.
3. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по внедрению устойчивого развития на 2022- 2023 годы за 1 полугодие 2022 года.
4. Об утверждении внесении изменений в Инструкцию по комплаенс-проверке контрагентов в АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
5. Рассмотрение карты гарантий АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
6. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2 квартал 2022 года.
7. Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2022 года.
8. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2023 годы за 2 квартал 2022 года.
9. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и оценка деятельности по итогам 2 квартала 2022 года.
10. О прекращении полномочий и избрании нового генерального директора ТОО «СП «Алайгыр».
08 июля 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:
- Рассмотрение Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2026 годы в новой редакции.
- Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2026 годы за 3 месяца 2022 года.
- Об утверждении Консолидированного годового отчета акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.
- Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «СП НУР ДАЛА» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «СП НУР ДАЛА».
- О создании ТОО «Саус Урал Ресорсиз» и одобрении его учредительного договора и устава.
- Об одобрении внесения изменений в основные условия Кредитного соглашения АО «ШалкияЦинк ЛТД» и предоставления Письма-согласия в рамках Договора о спонсорской поддержке с Европейским Банком Реконструкции и Развития».
- О подписании с АО «Народный банк Казахстана» договора залога контракта недропользования ТОО «СП «Алайгыр».
- Об утверждении начальной/минимальной стоимости и условий реализации, принадлежащих АО «НГК «Тау-Кен Самрук» 100% долей участия в ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Silicon mining».
- Об автоматизации деятельности Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Оценка деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год на основе выполнения ключевых показателей деятельности.
- Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3-4 квартал 2021 года.
- Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2022 года.
- Об утверждении консолидированных Регистра и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022 год.
- О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
31 мая 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:
- О внесении изменений в уставы отдельных дочерних организаций.
- Об одобрении совместной реализации геологоразведочного проекта с Lidya Madencilik (LFP).
- Рассмотрение аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- О пересмотре должностного оклада Комплаенс-офицера, Корпоративного секретаря и Старшего аудитора Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- О рассмотрении Отчета о соблюдении/не соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.
20 апреля 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:
- О порядке распределения чистого дохода за 2021 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.
- О рассмотрении отчета о реализации стратегии развития АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.
- Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2022 года.
- Внесение изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022 год».
- Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 1 квартал 2022 года.
- Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2022 года.
- О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2023 годы за 1 квартал 2022 года.
- Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «СП НУР ДАЛА».
- Об утверждении изменений и дополнений в Правила оплаты труда и премирования руководящих работников и работников, подотчетных Совету директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- 9. Об утверждении Плана преемственности на должности уровня СЕО, СЕО-1 АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022 – 2023 г.г.
- Об утверждении индивидуальных планов развития членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2023 г.г.
- Об утверждении Политики обеспечения преемственности членов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и оценка деятельности по итогам 1 квартала 2022 года.
- Об одобрении корректировки Инвестиционного меморандума «Совместная разработка вольфрамовых месторождений Северный Катпар и Верхние Кайракты».
18 марта 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:
- Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК
«Тау-Кен Самрук» на 2021-2025 годы за 12 месяцев 2021 года - Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «НГК «Тау-
Кен Самрук» за 2021 год и ее вынесение на рассмотрение, и утверждение
Единственным акционером - О предоставлении залогов ТОО «СП «Алайгыр»
- Корректировка Инвестиционного меморандума по оценке металлов на
перспективном месторождение Беркара и Самомбетском рудном поле в
Карагандинской области - О вопросах внедрения устойчивого развития в АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
- О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен
Самрук» - Об отчете по исполнению индивидуальных планов развития членов Правления АО
«НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год - Об утверждении описаний должностей Главного директора по управлению
проектами и Главного директора по обеспечению бизнеса АО «НГК «Тау-Кен
Самрук» - Рассмотрение годового Отчета Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за
2021 год.
18 февраля 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:
- Об одобрении общей численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
- О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- О внесении изменения в Устав ТОО «Северный Катпар».
- Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за II-полугодие 2021 года.
- Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.
- О сдаче 2 лицензий на разведку на площади Валерьянов в Актюбинской области в рамках совместного проекта АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «Казахстан Фортескью».
- Об утверждении Кодекса деловой этики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
- Об утверждении внесения дополнений в Политику противодействия коррупции в АО «НГК «Тау-Кен Самрук и его дочерних организациях.
- Об утверждении внесения изменений и дополнений в Политику инициативного информирования АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2021 года.
- О некоторых вопросах совершенствования системы корпоративного управления.
- Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2021 года.
- Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2021 год.
- О возложении исполнения обязанностей Руководителя Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
- Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022 год.
- Рассмотрение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя на 2022 год.
- Об утверждении отчета по реализации Кадровой политики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.
- Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для главного директора по обеспечению бизнеса — члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2022 год в новой редакции.
- Об утверждении описания должности Председателя Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- Рассмотрение Положения о Совете директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции и дальнейшее вынесение его на рассмотрение и утверждение Единственным акционером.
- О некоторых вопросах деятельности Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
