Заседания

29 декабря 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрено 8 вопросов:

1. Об утверждении Консолидированного Регистра и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук на 2021 год.

2. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2021 год.

3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» за исполнение им своих обязанностей.

4. Рассмотрение отчета по реализации Кадровой политики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2020 год.

5. О внесении изменения в Кадровую политику АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2028 годы, утвержденную решением Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 29 октября 2018 года (протокол №09/18).

6. Рассмотрение годового Отчета Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 2020 год.

7. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021 год.

8. О представлении скорректированной финансово-экономической модели и Инвестиционного меморандума проекта Шалкия на основе данных Jorc по проекту «Промышленная разработка полиметаллических руд месторождения Шалкия в Кызылординской области со строительством обогатительной фабрики.

09 декабря 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрено 19 вопросов:

  1. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2024 годы за 9 месяцев 2020 года.
  2. О сдаче 5 лицензий на разведку на площади Каскырмыс в Алматинской области в рамках совместного геологоразведочного проекта АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «Казахстан Фортескью»
  3. О рассмотрении отчета CBDO по привлечению инвестиций.
  4. Об утверждении изменений и дополнений в Регламент по управлению дочерними и зависимыми организациями акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».
  5. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2020 года.
  6. Об утверждении консолидированных Регистра и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук», актуализированных по итогам 3 квартала 2020 года.
  7. Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2020 года.
  8. Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 3 квартал 2020 года.
  9. Рассмотрение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя на 2021 год.
  10. Рассмотрение Отчета Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2020 года.
  11. Рассмотрение вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2020 года.
  12. Об утверждении КПД на 2021 год Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
  13. О внесении дополнений в Положение о Комплаенс-офицере АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  14. О рассмотрении  Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2020 годы за 3 квартал 2020 года».
  15. Выплата вознаграждений членам Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на основе выполнения ключевых показателей деятельности за 2019 год.
  16. Об утверждении индивидуальных планов развития членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2021 гг.
  17. Об изменении составов наблюдательных советов ТОО «SiliconMining», ТОО «Tau-KenTemir» и  ТОО «СП» «Алайгыр».
  18. О внесении изменения в Устав ТОО «SiliconMining».
  19. О рассмотрении деятельности Наблюдательного совета ТОО «СП «Алайгыр».

05 ноября 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрено 4 вопроса:

  1. Рассмотрение Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021-2025 годы.
  2. Об увеличении уставного капитала ТОО «Шокпар-Гагаринское».
  3. О ликвидации ТОО «TKS Geology».
  4. Об избрании старшего Независимого директора АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

09 октября 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрено 11 вопросов:

  1. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2024 годы за 6 месяцев 2020 года.
  2.  Об одобрении проекта LFP (M&A сделки), предусматривающего отчуждение 100% доли участия АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в уставном капитале ТОО «Шокпар-Гагаринское» в пользу ТОО «Sunlight Investments».
  3. Об утверждении Дорожной карты по реализации Стратегии развития АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2022 годы.
  4. Рассмотрение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя на 2020 год.
  5. О рассмотрении Бюджета Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020 год.
  6.  Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 полугодие (1-2 квартал) 2020 года.
  7. Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 1 полугодие (1-2кв) 2020 года.
  8. О доплате за наставничество Главного директора по развитию бизнеса-Члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  9. Об утверждении Плана мероприятий по проведению оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2021 гг.
  10. О предоставлении в залог денежных средств ТОО «СП «Алайгыр» размещаемых на депозитном счете в Евразийском банке развития и внесении изменений в условия предоставленного залогового обеспечения по Кредитному договору № 819 от 30 декабря 2016 года.
  11. Об утверждении перечня активов АО «НГК «Тау-Кен Самрук», подлежащих к выводу из структуры группы компаний АО «Самрук-Қазына» до 2028 года.

27 августа 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрено 16 вопросов:

1. Об утверждении перечня и методики расчета стратегических ключевых показателей деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021-2025 годы.

2. Рассмотрение Стратегии реализации проекта «Совместная разработка вольфрамовых м/р Северный Катпар и Верхнее Кайрактинское в Карагандинской области» после завершения стадии предварительного ТЭО.

3. Об утверждении Политики в области устойчивого развития акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук.

4. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по внедрению устойчивого развития на 2019-2020 годы за второй квартал 2020 года.

5. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.

6. Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2020 год в новой редакции.

7. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.

8. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2020 года.

9. Об утверждении консолидированного Регистра и Карты рисков Общества по итогам 2-го квартала 2020 года.

10. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2020 годы за 2 квартал 2020 года.

11. О внесении дополнений в Инструкцию по комплаенс-проверке контрагентов в АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

12. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.

13. Об утверждении общей численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.

14. Об утверждении изменений и дополнений в Регламент по управлению дочерними и зависимыми организациями акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».

15. Об уменьшении уставного капитала ТОО «TKS Geology», об утверждении устава ТОО «TKS Geology» в новой редакции.

16. Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за I-полугодие 2020 года.

28 июля 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрено 10 вопросов:

  1. Об актуализации Стратегии развития акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».
  2. Об одобрении подписания Дополнения к Term-sheet между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и «Scandivanadium Ltd.» и одобрении получения лицензий на недропользование.
  3. Об одобрении корректировок ключевых параметров проекта ТМО «Старое»  хвостохранилища Зыряновского свинцового комбината (LFP Проект) и условий сотрудничества с ТОО «Eurasian minerals trade».
  4. О передаче права недропользования по Лицензии №217-EL от 22.07.2019 и Лицензии №229-EL от 25.07.2020 года в уставный капитал ТОО «Silicon Mining».
  5. Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020 год.
  6. Рассмотрение отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 полугодие 2020 года.
  7. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности и их                     целевых значений на 2020 год Главного директора  по управлению проектами и Главного директора по развитию бизнеса АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  8. Об изменении составов Наблюдательных советов дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  9. О проблемных вопросах нормативного регулирования деятельности.
  10.  О внесении изменения в Устав ТОО «Северный Катпар».

30 июня 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрено 15 вопросов:

  1. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2024 годы за 3 месяца 2020 года».
  2. Об утверждении сделки АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Казцинк» об урегулировании вопросов разведки на территории хвостов обогащения Зыряновского обогатительного комбината.
  3. Об утверждении общей численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
  4. О назначении Члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  5. Выплата вознаграждений членам Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на основе выполнения ключевых показателей деятельности за 2019 год.
  6. Об одобрении проекта по поиску меди и попутных компонентов в Кундыздинском и Берчогурском рудных районах Актюбинской области, предусматривающего использование собственных средств АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  7. Об одобрении проекта по оценке металлов на перспективном месторождении Беркара и Самомбетском рудном поле в Карагандинской области, предусматривающего использование собственных средств АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  8. Рассмотрение Стратегии реализации проекта «Добыча и переработка полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в Карагандинской области».
  9. Рассмотрение Стратегии реализации проекта «Совместная разработка вольфрамовых м/р Северный Катпар и Верхнее Кайрактинское в Карагандинской области».
  10. Об одобрении концепции по геологоразведочному проекту в Сузакском   районе Южно-Казахстанской области (LFP) в рамках сотрудничества АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «SH Minerals».
  11. Об одобрении сдачи лицензии №70-EL от 10 апреля 2019 года.
  12. Об утверждении Регламента по управлению геологоразведочными проектами АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и его дочерних компаний.
  13. О ликвидации ТОО «Tau-Ken Mining».
  14. О рассмотрении результатов анализа  входящей корреспонденции от АО «Самрук-Казына» в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в 2019 году.
  15. О наложении дисциплинарного взыскания на Генерального директора ТОО «Tau-Ken Temir».

05 июня 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 3 вопроса:

  1. Получение лицензий на разведку по месторождениям Беркара и Самомбет в Карагандинской области.
  2. Об одобрении подписания Term-sheet между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и Scandivanadium Ltd.»  и одобрении получения лицензий на недропользование.
  3.  О получении лицензий в Кундыздинском и Берчогурском рудных районах в Актюбинской области.

29 мая 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 16 вопросов:

  1. Рассмотрение Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2024 годы.
  2. Утверждение Консолидированного годового отчета акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.
  3. Об утверждении Регламента по поиску и вхождению в новые проекты в сфере недропользования АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и Регламента по оформлению права недропользования АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  4. О согласовании LFP проекта по приобретению 20% доли участия в ТОО Востокцветмет».
  5. О получении лицензии «Каскырмыс-5» в рамках Term-sheet между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и компанией ТОО «Казахстан Фортескью».

6. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2020 года.  

7. Об утверждении Консолидированного регистра рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020 год.

8. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий          по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2020 годы за 4 квартал 2019 года.

9. Оценка деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год на основе выполнения ключевых показателей деятельности.

10. О досрочном прекращении полномочий Главного директора по развитию  бизнеса – Члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Саурамбаева Н. Б.

11. О досрочном прекращений полномочий члена Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» и об избрании нового члена Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД».

12. О назначении Члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

20 апреля 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 16 вопросов:

  1. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2023 годы за 12 месяцев 2019 года.
  2. Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «KazzincHoldings» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «KazzincHoldings».
  3. О порядке распределения чистого дохода за 2019 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.
  4. Об одобрении концепции по геологоразведочному проекту в Сузакском районе Южно-Казахстанской области (LFP) в рамках сотрудничества АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «SH Minerals».
  5. Об одобрении корректировок ключевых параметров проекта ТМО «Старое» хвостохранилища Зыряновского свинцового комбината (LFP Проект) и условий сотрудничества с ТОО «Eurasian minerals trade».
  6.  О прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Юсуповой Д.К.
  7. Об утверждении в новой редакции Правил установления лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «НГК «Tay-Кен Самрук».
  8. Об утверждении Правил АО «НГК«Tay-Кен Самрук» по управлению кредитными рисками.
  9.  «Об утверждении Консолидированного регистра рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук», связанных с коронавирусом COVID-19»
  10. Рассмотрение отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2019 года.
  11. Об утверждении КПД на 2020 год Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  12. Об избрании экспертов в состав Комитета по стратегическому  планированию и инвестициям  Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  13. Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «Алайгыр».
  14. Об утверждении описания должности и оценки должности (грейда) и схемы должностного оклада Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  15. Об определении количественного состава Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  16. Об утверждении описаний должностей, оценок должностей (грейдов) Председателя и членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

12 марта 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 28 вопросов:

  1. О рассмотрении регулярного отчета СЕО.
  2. Рассмотрение регулярного отчета СFО за 12 месяцев 2019 года..
  3. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее вынесение на рассмотрение, и утверждение Единственным акционером.
  4. Об утверждении отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.
  5. Об утверждении Риск-аппетита АО «НГК «Тау-кен Самрук» на 2020 год.
  6. Об актуализации внутренних нормативных документов в сфере управления рисками и внутреннего контроля АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  7. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2019 года.
  8. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2019 год.
  9. Об утверждении Инструкции по комплаенс-проверке контрагентов в АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  10. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления и их целевые значения на 2020 год.
  11. Об изменении составов Наблюдательных Советов ТОО «Масальский ГОК и ТОО «Silicon Mining».
  12. Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «Северный Катпар»
  13. О Генеральном директоре ТОО «Северный Катпар».
  14. О досрочном прекращении полномочий и избрании директора ТОО «Silicon mining».
  15. Об увеличении состава и избрании новых членов Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД»
  16. Об утверждении Правил управления талантами группы компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  17. О рассмотрении Отчета по реализации Кадровой политики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.
  18. О назначении, определении срока полномочий Корпоративного секретаря, а также определения размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря.
  19. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020 год.
  20. О получении 47 лицензий на разведку ТПИ АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в рамках сотрудничества с ТОО «Казахстан Фортескью».
  21. Об одобрении корректировки ключевых параметров проекта «Добыча и переработка полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в Карагандинской области».
  22. Об утверждении общей штатной численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  23. Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Kazzinc Holdings» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Kazzinc Holdings» и Общем собрании участников ТОО «Казцинк».
  24. Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за II-е полугодие 2019 года.
  25. О внесении изменений в Устав ТОО «Tau-Ken Mining».
  26. О внесении изменений в Устав АО «ШалкияЦинк ЛТД».
  27. О внесении изменений в Устав ТОО «Шокпар-Гагаринское».
  28. О расторжении Соглашения об основных условиях сделки (Term Sheet) между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и Xiamen Tungsten Co.Ltd от 22 ноября 2018 года.

Решения за 2019 год

Решения за 2018 год

Решения за 2017 год

Решения за 2016 год

Решения за 2015 год

Решения за 2014 год

Решения за 2013 год