Заседания

19 августа 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

  1. О заключении сделок между АО «ФНБ «Самрук – Қазына» и АО «НГК «Тау-Кен Самрук» о передоверии управления государственным имуществом в виде 100 % долей участия в уставном капитале товариществ с ограниченной ответственностью «Топаз-НС», «Мархит», «Акмолит», в совершении которых у АО «НГК «Тау-Кен Самрук» имеется заинтересованность.
  2. Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2022 год в новой редакции.
  3. Об утверждении Плана мероприятий по проведению оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за период 2021-2022 гг.
  4. Рассмотрение аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  5. Внесение изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022 год.
  6. Внесение изменений во внутренние документы Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  7. О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  8. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2022 года.
  9. Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за I-полугодие 2022 года.
  10. О выплате вознаграждений членам Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год на основе выполнения ключевых показателей деятельности.

29 июля 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении сценариев реализации проекта «Добыча и переработка полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в Карагандинской области».

2. Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 6 месяцев 2022 года.

3. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по внедрению устойчивого развития на 2022- 2023 годы за 1 полугодие 2022 года.

4. Об утверждении внесении изменений в Инструкцию по комплаенс-проверке контрагентов в АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

5. Рассмотрение карты гарантий АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

6. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2 квартал 2022 года.

7. Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2022 года.

8. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2023 годы за 2 квартал 2022 года.

9. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и оценка деятельности по итогам 2 квартала 2022 года.

10. О прекращении полномочий и избрании нового генерального директора ТОО «СП «Алайгыр».

08 июля 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

  1. Рассмотрение Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2026 годы в новой редакции.
  2. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2026 годы за 3 месяца 2022 года.
  3. Об утверждении Консолидированного годового отчета акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.
  4. Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «СП НУР ДАЛА» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «СП НУР ДАЛА».
  5. О создании ТОО «Саус Урал Ресорсиз» и одобрении его учредительного договора и устава.
  6. Об одобрении внесения изменений в основные условия Кредитного соглашения АО «ШалкияЦинк ЛТД» и предоставления Письма-согласия в рамках Договора о спонсорской поддержке с Европейским Банком Реконструкции и Развития».
  7. О подписании с АО «Народный банк Казахстана» договора залога контракта недропользования ТОО «СП «Алайгыр».
  8. Об утверждении начальной/минимальной стоимости и условий реализации, принадлежащих АО «НГК «Тау-Кен Самрук» 100% долей участия в ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Silicon mining».
  9. Об автоматизации деятельности Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  10. Оценка деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год на основе выполнения ключевых показателей деятельности.
  11. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3-4 квартал 2021 года.
  12. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2022 года.
  13. Об утверждении консолидированных Регистра и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022 год.
  14. О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

31 мая 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

  1. О внесении изменений в уставы отдельных дочерних организаций.
  2. Об одобрении совместной реализации геологоразведочного проекта с Lidya Madencilik (LFP).
  3. Рассмотрение аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  4. О пересмотре должностного оклада Комплаенс-офицера, Корпоративного секретаря и Старшего аудитора Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  5. О рассмотрении Отчета о соблюдении/не соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.

20 апреля 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

  1. О порядке распределения чистого дохода за 2021 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.
  2. О рассмотрении отчета о реализации стратегии развития АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.
  3. Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2022 года.
  4. Внесение изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита     АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022 год».
  5. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 1 квартал 2022 года.
  6. Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера          АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2022 года.
  7. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2023 годы за 1 квартал 2022 года.
  8. Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «СП НУР ДАЛА».
  9. Об утверждении изменений и дополнений в Правила оплаты труда и премирования руководящих работников и работников, подотчетных Совету директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  10. 9.  Об утверждении Плана преемственности на должности уровня СЕО, СЕО-1 АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022 – 2023 г.г.
  11. Об утверждении индивидуальных планов развития членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2023 г.г.
  12. Об утверждении Политики обеспечения преемственности членов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  13. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и оценка деятельности по итогам 1 квартала 2022 года.
  14. Об   одобрении   корректировки   Инвестиционного   меморандума «Совместная разработка вольфрамовых месторождений Северный Катпар и Верхние Кайракты».

18 марта 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

  1. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК
    «Тау-Кен Самрук» на 2021-2025 годы за 12 месяцев 2021 года
  2. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «НГК «Тау-
    Кен Самрук» за 2021 год и ее вынесение на рассмотрение, и утверждение
    Единственным акционером
  3. О предоставлении залогов ТОО «СП «Алайгыр»
  4. Корректировка Инвестиционного меморандума по оценке металлов на
    перспективном месторождение Беркара и Самомбетском рудном поле в
    Карагандинской области
  5. О вопросах внедрения устойчивого развития в АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
  6. О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен
    Самрук»
  7. Об отчете по исполнению индивидуальных планов развития членов Правления АО
    «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год
  8. Об утверждении описаний должностей Главного директора по управлению
    проектами и Главного директора по обеспечению бизнеса АО «НГК «Тау-Кен
    Самрук»
  9. Рассмотрение годового Отчета Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за
    2021 год.

18 февраля 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

  1. Об одобрении общей численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
  2. О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении   АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  3. О внесении изменения в Устав ТОО «Северный Катпар».
  4. Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за II-полугодие 2021 года.
  5.  Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.
  6. О сдаче 2 лицензий на разведку на площади Валерьянов в Актюбинской области в рамках совместного проекта АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «Казахстан Фортескью».
  7. Об утверждении Кодекса деловой этики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
  8. Об утверждении внесения дополнений в Политику противодействия коррупции в АО «НГК «Тау-Кен Самрук и его дочерних организациях.
  9. Об утверждении внесения изменений и дополнений в Политику инициативного информирования АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  10. Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2021 года.
  11.  О некоторых вопросах совершенствования системы корпоративного управления.
  12. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2021 года.
  13. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2021 год.
  14. О возложении исполнения обязанностей Руководителя Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
  15. Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022 год.
  16. Рассмотрение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя на 2022 год.
  17. Об утверждении отчета по реализации Кадровой политики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.
  18. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для главного директора по обеспечению бизнеса — члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2022 год в новой редакции.
  19. Об утверждении описания должности Председателя Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  20. Рассмотрение Положения о Совете директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции и дальнейшее вынесение его на рассмотрение и утверждение Единственным акционером.
  21. О некоторых вопросах деятельности Корпоративного секретаря  АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

Решения за 2020 год

Решения за 2019 год

Решения за 2018 год