Заседания

24 февраля 2023 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

  1. Корректировка Инвестиционного   меморандума   по   оценке   металлов   на   перспективном месторождении   Беркара   и   Самомбетском   рудном   поле   в   Карагандинской области по одобрению выделения финансирования на 2023 год для проведения геологоразведочных работ и передача в уставный капитал ТОО «СП «Алайгыр» лицензий на разведку ТПИ по месторождениям Беркара и Самомбет.
  2. О повторном поэтапном запуске завода по производству металлургического кремния в Карагандинской области ТОО «Tau-Ken Temir», предусматривающем запуск РТП-2 в 4 квартале 2023 года и РТП-1 в 2027 году, и возобновление работы ТОО «Silicon Mining» в 2023 году.
  3. О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления за 2022 год.
  4. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по внедрению устойчивого развития за 2022 год.
  5. Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за II-полугодие 2022 года
  6. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2022 год.
  7. О рассмотрении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2022 года».
  8. Об утверждении отчета по реализации Кадровой политики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2022 год.
  9. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и оценки деятельности по итогам 4 квартала 2022 года.
  10. О рассмотрении Отчета по результатам оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, Председателя и Членов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

03 февраля 2023 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

  1.  Об одобрении совместной реализации геологоразведочного проекта с D MINERAL VE MADENCILIK A.Ş. (LFP).
  2. О составе Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД».
  3. Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 12 месяцев 2022 года.
  4. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2022 года.
  5. Об утверждении изменений в Правила АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по управлению кредитными рисками.

Решения за 2020 год

Решения за 2019 год

Решения за 2018 год