Заседания

24 января 2024 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении способа, цены и основных условий сделки по реализации 25% доли АО «Казгеология» в ТОО «East Copper».
2. Об утверждении начальной/минимальной стоимости, условий реализации и определении доли и способа передачи в конкурентную среду принадлежащих АО «НГК «Тау-Кен Самрук» 100% долей участия в ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Silicon mining».
3. Об избрании Акбердина Р.А. на должность Генерального директора ТОО «Tau-Ken Temir» на новый срок.
4. Об одобрении исполнения ежегодных контрактных обязательств по финансированию НИОКР через Частный фонд «Центр Научно-Технологических Инициатив «Самгау».
5. Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2023 года.
6. Рассмотрение и утверждение проектов годового плана работы и карты Целей Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук на 2024 год.
7. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2023 года.
8. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2024 год».
9. Об утверждении целей Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2024 год.

 

22 февраля 2024 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления за 2023 год, отчета по исполнению Плана мероприятий по внедрению устойчивого развития за 2023 год, отчета по исполнению Дорожной карты по получению рейтинга ESG за 2023 год и об утверждении Единой Дорожной карты мероприятий по получению ESG рейтинга в 2025 году.
2. Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2-полугодие 2023 года.
3. Об утверждении Консолидированного отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2023 года.
4. О рассмотрении и утверждении Политики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в области прав человека.
5. О рассмотрении Отчета по результатам оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, Председателя и Членов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2023 год.
6. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и оценка деятельности по итогам 4 квартала 2023 года.
7. Об избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Тау-Кен Алтын» и увеличении количественного состава Наблюдательного совета ТОО «Тау-Кен Алтын».

 

28 марта 2024 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2023 год.
2. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2023-2027 годы за 12 месяцев 2023 года.
3. Об утверждении общей численности работников и организационной структуры Акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
4. О досрочном прекращении полномочий Главного директора по производству — члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Оржанова А.С.
5. Об избрании Главного директора по производству — члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
6. О пересмотре должностных окладов работников, подотчетных Совету директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
7. О возложении обязанностей Генерального директора АО «Казгеология».
8. О назначении директора ТОО «Акмолит», ТОО «Топаз-НС», ТОО «Мархит» Дербисалиева М.А. на новый срок.
9. О назначении руководителя Службы внутреннего аудита Даулбаевой Г.О. на новый срок.
10. Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Kazzinc Holdings» по вопросам деятельности, относящимися к компетенции Общего собрания участников ТОО «Kazzinc Holdings» по вопросу заключения дополнительного соглашения к Учредительному договору ТОО «Kazzinc Holdings» от 05 июня 2014 года.
11. Об утверждении изменений в Правила управления рисками АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (Корпоративный стандарт).
12. Об утверждении Стратегии развития Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2024-2026 годы.
13. О рассмотрении отчета Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2023 год.
14. О некоторых вопросах членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

 

Решения за 2020 год

Решения за 2019 год

Решения за 2018 год