28 ноября 2013 года проведено очередное заседание Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», на котором рассмотрены и приняты решения по следующим 11 вопросам.
Утверждены: План развития АО «Тау-Кен Самрук» на 2014-2018 годы, внесены изменения в План Мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «Тау-Кен Самрук» на 2013-2014 годы.
По вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Тау-Кен Самрук», Совет директоров АО «Тау-Кен Самрук» принял решения о внесении изменений в устав ТОО «Тау Кетмень» в части изменения размера уставного капитала ТОО «Тау Кетмень», об определении позиции АО «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «СП «Тау-Кен Проект» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «СП «Тау-Кен Проект», о создании юридического лица в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью.
Совет директоров АО «Тау-Кен Самрук» рассмотрел практику в области планирования преемственности руководящих работников АО «Тау-Кен Самрук» с рекомендациями Комитета по назначениям и вознаграждениям, о размещении (реализации) объявленных акций АО «Тау-Кен Самрук», а также принял решение по премированию членов Правления, руководителя Службы внутреннего аудита и работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и работников Службы корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук» ко Дню Независимости Республики Казахстан.
Вместе с тем, Совет директоров рассмотрел Отчеты по управлению рисками с описанием анализом ключевых рисков (в том числе правовых рисков), информации о соблюдении лимитов по рискам, сведения по реализации планов по минимизации рисков за 3 квартал 2013 года, об исполнении Плана развития АО «Тау-Кен Самрук» на 2011-2015 годы за 9 месяцев 2013 года.ды.