Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Компании либо по требованию:
- любого члена Совета директоров
- аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании
- Единственного акционера
- Службы внутреннего аудита Компании.
На заседании Совета директоров решения принимаются по вопросам, включенным в повестку дня этого заседания.
В ходе любого заседания Совета директоров, на котором присутствуют 2/3 (две трети) от общего состава членов Совета директоров, в повестку дня могут быть включены и рассмотрены дополнительные вопросы при условии, если за их включение в повестку дня проголосуют все присутствующие члены Совета директоров.