В 2019 году состоялось 12 заседаний, в том числе 1 заочное заседание, на которых были рассмотрены и приняты решения по 162 вопросам. Ключевые решения Советом директоров принимались по ряду основных направлений деятельности Компании:
- Консолидированный План развития на 2020–2024 годы;
- Корпоративные ключевые показатели деятельности и их целевые значения на 2020 год;
- Эффективность реализации Инвестиционных проектов;
- Совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и управления непрерывностью деятельности;
- Избрание составов Наблюдательных советов дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;
- Утверждение организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
Комитет по аудиту
В 2019 году Комитетом по аудиту было проведено 11 заседаний в очном формате, рассмотрены и даны рекомендации по 61 вопросу.
В течение 2019 года Комитетом по аудиту даны соответствующие рекомендации Совету директоров, в том числе: Вопросы внутреннего аудита (на каждом заседании), включая:
- годовой и квартальные отчеты Службы внутреннего аудита (далее – Служба);
- кадровые вопросы, связанные с наймом, увольнением и премированием работников Службы;
- консультационные задания для исполнительного органа, внеплановые проверки по поручениям Фонда и Комитета по аудиту.
Вопросы внешнего аудита, включая:
- результаты аудита консолидированной финансовой отчетности Компании и ее дочерних организаций за 2018 год;
- письмо руководству по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Тау-Кен Самрук и ее дочерних организаций за 2018 год;
- результаты аудита консолидированной финансовой отчетности Компании и ее дочерних организаций за 1 полугодие и 9 месяцев 2019 года.
Управление рисками и система внутреннего контроля:
- обсуждены и оценены квартальные отчеты по рискам;
- заявление о риск-аппетите, регистр рисков и план мероприятий по управлению рисками, карта рисков;
- уровни толерантности к рискам и регистр ключевых рисковых показателей на 2020 год.
Рассмотренные вопросы, регулирующие деятельность комплаенс-офицера:
- согласование кандидатуры комплаенс-офицера;
- рассмотрение внутренних документов по деятельности комплаенс-офицера (положение, политики и процедуры);
- одобрение отчетов о деятельности комплаенс-офицера.
Комитет по назначениям и вознаграждениям
За отчетный период Комитетом по назначениям и вознаграждениям было проведено 12 очных заседаний в полном составе, на которых было рассмотрено 59 вопросов и даны соответствующие рекомендации Совету директоров.
Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом по назначениям и вознаграждениям в 2019 году:
- Рассмотрение организационной структуры;
- Рассмотрение кандидатов в члены Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в связи с чем сформирован сбалансированный состав Правления;
- Оценка деятельности членов Правления на основе выполнения КПД, Службы внутреннего аудита, Комплаенсофицера, Корпоративного секретаря;
- Рассмотрении мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевые значения;
- Изменение и избрание составов Наблюдательных советов дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
Комитет по стратегическому планированию и инвестициям
За отчетный период Комитетом по стратегическому планированию и инвестициям было проведено 7 очных заседаний, на которых было рассмотрено 18 вопросов и даны соответствующие рекомендации Совету директоров.
В течение 2019 года Комитетом по стратегическому планированию и инвестициям даны соответствующие рекомендации Совету директоров, в том числе по вопросам:
- Рассмотрение, обсуждение основных направлений деятельности по актуализации Стратегии развития на 2020–2030 гг.;
- Рассмотрение Отчетов по реализации Стратегии развития;
- Мониторинг реализации инвестиционных проектов;
- Одобрение сделок по инвестиционным проектам.
Более детальная информация о вопросах, рассмотренных вышеуказанными комитетами при Совете директоров представлена в разделе «Отчетыи результаты».
