Заседания

17 января 2025 года состоялось заочное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены вопросы:

1. Об одобрении проекта по поиску меди и попутных компонентов на перспективном участке Каратас-1 и близлежащих участках в Карагандинской области.
2. О внесении дополнения в Информационную политику АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
3. Об утверждении консолидированного Регистра и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2025 год.
4. Рассмотрение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя на 2025 год.
5. Рассмотрение и утверждение годового плана работы и карты Целей Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2025 год.
6. Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2024 года.
7. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2025 год.
8. Об утверждении целей Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2025 год.

 

27 января 2025 года состоялось заочное заседание Совета директоров  АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрен вопрос:

1.  О размещении объявленных акций АО «НГК «Тау-Кен Самрук» для передачи ТОО «Акмолит», ТОО «Топаз-НС», ТОО «Мархит» от АО «Самрук-Қазына» в АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

 

21 февраля 2025 года состоялось очное заседание Совета директоров  АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены вопросы:

1. Об одобрении проекта по поиску золота и попутных компонентов на месторождении Жосабай в Карагандинской области.
2. О некоторых вопросах ESG.
3. О рассмотрении Отчета о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 полугодие 2024 года.
4. Об утверждении Консолидированного отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2024 года и итоги 2024 года.
5. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2024 года и 2024 год.
6. О внесении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2025 год.
7. О досрочном прекращении полномочий и назначении директора ТОО «Акмолит».
8. О назначении Директора ТОО «Мархит», ТОО «Топаз» Дербисалиева М.А. на новый срок.
9. О досрочном прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Даулбаевой Гульжан Онгаровны.
10. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и оценка деятельности по итогам 4 квартала 2024 года и 2024 года.

 

27 марта 2025 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены вопросы:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности (консолидированной и отдельной) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2024 год.
2. О рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2024-2028 годы за 12 месяцев 2024 года.
3. О заключении соглашения о перемене лиц в обязательстве по договорам по переуступке прав (требования) и сделки, в совершении которой у АО «НГК «Тау-Кен Самрук» имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении состава Наблюдательного совета ТОО «Тау-Кен Алтын».
5. О заключении крупной сделки, в совершении которой у сторон имеется заинтересованность.
6. Об избрании Главного директора по развитию бизнеса — члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
7. Об утверждении Правил комплаенс проверки третьих лиц в AO «НГК «Тау-Кен Самрук» и его дочерних организациях.
8. Об утверждении Отчета Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2024 год.
9. О рассмотрении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления» за 2024 год.

 

29 апреля 2025 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены вопросы:

1. Оценка деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2024 год на основе ключевых показателей деятельности.
2. О некоторых вопросах Наблюдательных советов /Советов директоров дочерних организаций.
3. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2025 года.
4. Об утверждении Плана преемственности менеджмент пула (ключевые управленческие и руководящие должности) уровня СЕО, СЕО-1 и функционального пула (ключевые должности в рамках функции приемников) СЕО-2 АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2025 – 2026 г.г.»
5. Рассмотрение Отчета и оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 1 квартал 2025 года.

6. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
7. О рассмотрении Отчет о деятельности и вознаграждение Комплаенс офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2025 года.
8. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и оценка деятельности по итогам 1 квартала 2025 года.

 

20 мая 2025 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены вопросы:

1. О рассмотрении корректировки Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук»  на 2025 – 2029 годы.
2. О порядке распределения чистого дохода за 2024 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2024 год.
3. Об одобрении определения ТОО «Международная аудиторская компания «RussellBedfordА+Partners» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 годы, и размера оплаты услуг аудиторской организации.
4. О досрочном прекращении полномочий Главного директора по производству– члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

 

13 июня 2025 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены вопросы:

1. Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в целях принятия решения как участника ТОО «Silicon mining» по вопросу об одобрении сделки, стоимостью более 51% от общего размера балансовой стоимости активов ТОО «Silicon mining».
2. Об утверждении способа, доли, начальной/минимальной цены и условий передачи в конкурентную среду принадлежащих АО «НГК «Тау-Кен Самрук» 100% доли участия в ТОО «СП «Алайгыр».

 

24 июля 2025 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены вопросы:

1. Об утверждении перечня нестратегических активов АО «НГК «Тау-Кен Самрук», подлежащих к выводу из структуры группы компаний АО «Самрук-Қазына» на 2023-2032 годы в новой редакции.
2. Об утверждении годового отчета АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2024 год.
3. О рассмотрении отчета по реализации Стратегии развития акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2024-2033 годы за 2024 год.
4. О рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2025-2029 годы за 3 месяца 2025 года.
5. О назначении старшего аудитора Службы внутреннего аудита Бакеевой А.Б. на новый срок.
6. О внесении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2025 год.
7. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2 квартал 2025 года.
8. Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2025 года.
9. Об одобрении проекта по поиску редких и редкоземельных элементов на месторождении Куйректыколь в Карагандинской области.
10. О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров  АО «НГК Тау-Кен Самрук».
11. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и оценка деятельности по итогам 2 квартала 2025 года.
12. О некоторых вопросах деятельности Наблюдательных советов ТОО «Тау-Кен Алтын» и Советов директоров дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

Решения за 2020 год

Решения за 2019 год