Решения за 2021 год

28 декабря 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. О назначении директора ТОО «Тау-Кен Алтын».
2. Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Kazzinc Holdings» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Kazzinc Holdings».
3. Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «СП» «Алайгыр».
4. Об установлении доплаты за совмещение должностей и исполнение обязанностей Председателя Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
5. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2022 год.
6. О досрочном прекращении полномочий Главного директора по управлению проектами – Члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Орынбекова Бахытжана Амирбековича.
7. Об одобрении получения лицензии на недропользование с участием компаний ScandiVanadium Ltd и Discovery Ventures Kazakhstan.
8. Об утверждении комплаенс-программы и КПД на 2022 год Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
9. Об утверждении проекта Правил внутреннего контроля АО «НГК «Тау-Кен Самрук» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами.
10. Об утверждении риск-аппетита АО «НГК «Тау-Кен Самрук на 2022 год.
11. О составе Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД».
12. Об одобрении общей численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
13. Об утверждении описаний должностей Главного директора по управлению проектами и Главного директора по обеспечению бизнеса АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
14. Оценка деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2020 год на основе выполнения ключевых показателей деятельности.
15. Об избрании Рахимовой Асель Сериковны Главным директором по управлению проектами — Членом Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
16. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022 год.

26 ноября 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021-2025 годы за 9 месяцев 2021 года.
2. О внесении изменения в Устав ТОО «Silicon Mining».
3. Об утверждении Правил командирования работников АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2022, 2023, 2024 годы и размера оплаты ее услуг.
5. Утверждение внесения дополнения в Корпоративную учетную политику АО «Тау-Кен Самрук».
6. Утверждение Политики АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» в области привлечения услуг аудиторских организаций в новой редакции.
7. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021 год за 3 квартал 2021 года.
8. Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2021 года.
9. О рассмотрении кандидатуры на вакантную должность Старший аудитор Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
10. Об изменении состава Наблюдательных советов ТОО «СП» «Алайгыр», ТОО «Тау-Кен Алтын», ТОО «Tau-Ken Temir», ТОО «Silicon Mining», ТОО «Северный Катпар», ТОО «Масальский ГОК».
11. Об изменении состава Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД».
12. Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Kazzinc Holdings» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Kazzinc Holdings».
13. О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
14. Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 9 месяцев 2021 года.
15. О рассмотрении Стратегии реализации проекта «Разработка вольфрамового месторождения Северный Катпар в Карагандинской области».
16. Об рассмотрении консолидированной финансовой модели АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
17. Об утверждении финансовой стратегии АО «НГК «Тау-Кен Самрук» 2022-2026 годы.
18. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2021 года.

28 октября 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2026 годы.
2. Об утверждении перечня нестратегических активов АО «НГК «Тау-Кен Самрук», подлежащих к выводу из структуры группы компаний АО «Самрук-Қазына» до 2028 года.
3. Об определении способа передачи в конкурентную среду 100% долей участия в ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Silicon mining».
4. О назначении Макулбекова Рустема Нурлановича Членом Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
5. О возложении исполнения обязанностей директора ТОО «Тау-Кен Алтын».
6. Об одобрении избрания члена Наблюдательного Совета совместных предприятий, создаваемых DVK совместно с АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

30 сентября 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении концепции энергоперехода АО «НГК «Тау-Кен Самрук» до 2060 года.
2. Об одобрении LFP проекта, предусматривающего создание совместного предприятия в форме консорциума АО «НГК «Тау-Кен Самрук» совместно с ТОО «Казахстан Фортескью» для реализации геологоразведочных проектов в Карагандинской, Кызылординской и Актюбинской областях.
3. О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
4. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД», избрании Председателя Совета директоров и его членов.
5. О досрочном прекращении полномочий Старшего аудитора АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Калымова Жандоса Агжоловича.
6. Об одобрении завершения этапа «Идентификация и оценка» и переходе на этап «Выбор» по проекту «Разработка вольфрамового месторождения Северный Катпар в Карагандинской области.
7. О досрочном прекращении полномочий Главного директора по развитию бизнеса – Члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Абсаметова Наримана Малисулы.

01 сентября 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. Об одобрении в рамках реструктуризации займа Европейского банка реконструкции и развития корректировки ключевых параметров проекта «Промышленная разработка полиметаллических руд месторождения Шалкия в Кызылординской области со строительством обогатительной фабрики» и внесения изменений в основные условия Кредитного соглашения АО «ШалкияЦинк ЛТД» и Соглашения о спонсорской поддержке АО «Тау-Кен Самрук».
2. О продаже и передаче в доверительное управление долей участия АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в ТОО «Tau-Ken Mining» и ТОО «TKS Geology» в пользу ТОО «Самрук-Казына Инвест».
3. О сдаче 9 лицензий на разведку на площади Валерьянов в Актюбинской области в рамках совместного проекта АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «Казахстан Фортескью».
4. Об утверждении перечня и методики расчета стратегических ключевых показателей деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2026 годы.
5. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по внедрению устойчивого развития на 2021- 2022 годы за 1 полугодие 2021 года.
6. Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2021 года.
7. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021-2025 годы за 6 месяцев 2021 года .
8. Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за I-полугодие 2021 года.
9. О внесении изменений и дополнений в описания должностей Председателя Правления, Главного директора по развитию бизнеса, Главного директора по управлению проектами и Главного директора по обеспечению бизнеса АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

04 августа 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении итогов государственного аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и Предписания Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
2. О внесении изменения в Устав ТОО «Северный Катпар».
3. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2021 года.
4. Об утверждении консолидированных Регистра и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук», актуализированных по итогам 2 квартала 2021 года
5. Рассмотрение отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2021 года.
6. Рассмотрение вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2021 года.
7. Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021 год, с учетом изменений и дополнений.
8. Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2021 года.
9. Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2 квартал 2021 года.
10. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021 год за 2 квартал 2021 года.
11. Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2021 год в новой редакции.
12. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД», избрании Председателя Совета директоров и его членов.
13. Об избрании составов наблюдательных советов ТОО «СП» «Алайгыр», ТОО «Тау-Кен Алтын», ТОО «Tau-Ken Temir», ТОО «Silicon Mining», ТОО «Северный Катпар».
14. Об утверждении целей Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 3,4 кварталы 2021 года.
15. О внесении изменений в Политику по повышению квалификации членов Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» и привлечению внешних экспертов Советом директоров АО «Тау-Кен Самрук».

15 июля 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрен вопрос:

1.О создании совместных предприятий между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «Discovery Ventures Kazakhstan» для реализации совместных геологоразведочных проектов (LFP).

30 июня 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение годового Отчета Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2020 год.
2. Об утверждении Консолидированного годового отчета акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» за 2020 год.
3. Об отмене ликвидации ТОО «Tau-Ken Mining», ТОО «TKS Geology» и исключении данных юридических лиц из перечня активов, подлежащих к выводу из структуры группы компаний АО «Самрук-Казына».
4. Оценка деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2020 год на основе выполнения ключевых показателей деятельности.
5. Об утверждении Плана преемственности на должности уровня СЕО, СЕО-1 АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021 – 2022 г.г.
6. Об утверждении Правил оплаты труда и премирования руководящих работников и работников, подотчетных Совету директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
7. Рассмотрение кандидатур на вакантную должность Старший аудитор Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
8. Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2021 года.
9. Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 1 квартал 2021 года.

22 июня 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
2. О создании ТОО «Нур Дала» и заключении учредительного договора о создании ТОО «Нур Дала» между ТОО «SH Minerals» и АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

20 мая 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. О порядке распределения чистого дохода за 2020 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2020 год.
2. О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
3. О внесении изменений в уставы отдельных дочерних организаций.
4. О заключении сделки с ТОО «Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М. Ахмедсафина» и ТОО «КМГ Инжиниринг», в совершении которой у АО «НГК «Тау-Кен Самрук» имеется заинтересованность.
5. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021-2025 годы за 3 месяца 2021 года.
6. Об одобрении корректировки ключевых параметров проекта «Промышленная разработка полиметаллических руд месторождения Шалкия в Кызылординской области со строительством обогатительной фабрики.
7. Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2021 года.
8. О рассмотрении Бюджета Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021 год.
9. Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2020 года.
10. Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2020 года.
11. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2020 год.
12. Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2020 год.
13. О рассмотрении кандидатуры на вакантную должность Корпоративный секретарь АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
14. Об утверждении описаний должностей Председателя, членов Правления и Управляющего директора по цифровизации и управлению персоналом АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
15. Об утверждении общей штатной численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

7 апреля 2021 годасостоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. «О возложении исполнения обязанностей Корпоративного секретаря АО «НГК Тау-Кен Самрук»
2. О рассмотрении отчета о реализации стратегии развития АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2020 год
3. Об утверждении дорожных карт по выводу активов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» из структуры группы компаний АО «Самрук-Казына» 
4. Рассмотрение Политики в области охраны окружающей среды (экологической политики) АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
5. Рассмотрение Политики в области безопасности и охраны труда АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
6. «Об определении срока полномочий Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и продлении полномочий членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
7. «Об утверждении описаний должностей комплаенс-офицера, руководителя и работников Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
8. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2020 год и ее вынесение на рассмотрение, и утверждение Единственным акционером
9. Об утверждении консолидированных Регистра и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук», актуализированных по итогам 1 квартала 2021 года
10. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2021 года
11. Об утверждении Политики по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и его дочерних организаций
12. «Об утверждении внесения изменений и дополнений в Политику противодействия коррупции в АО «НГК «Тау-Кен Самрук и его дочерних организациях»
13. «Рассмотрение отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2020 года»
14. «Рассмотрение вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2020 года»
15. «Рассмотрение отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2021 года»
16. «Рассмотрение вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2021 года»
17. О рассмотрении Плана мероприятий АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по совершенствованию корпоративного управления на 2021 год
18. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития)  АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2024 годы за 12 месяцев 2020 года.
19. «Об утверждении общей штатной численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
20. О рассмотрении проекта Программы цифровой трансформации АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
21. Рассмотрение Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021-2025 годы с учетом дополнительных декомпозированных показателей.

4 марта 2021 годасостоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрен вопрос:

1. О нецелесообразности реализации проекта «Разведка золотосодержащих руд на Южно-Мойынтинской площади в Карагандинской области» и сдаче контракта на недропользование с компетентный орган.

2 марта 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»,  в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. Об изменении условий сделки по отчуждению 100% доли участия АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в уставном капитале ТОО «Шокпар-Гагаринское» в пользу ТОО «SunlightInvestments».
2. О прекращении реализации проекта CAPEX (Проекты капитальных вложений), предусматривающего увеличение сырьевой базы ТОО «SiliconMining».
3. О рассмотрении Плана управления проектом «Добыча и переработка полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в Карагандинской области (Стратегия 3.0)
4. Об утверждении Регламента по управлению геологоразведочными проектами АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и его дочерних компаний» в новой редакции.
5. Рассмотрение Отчета об исполнении Плана мероприятий АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по внедрению устойчивого развития на 2019- 2020 годы за второе полугодие 2020 года.
6. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2020 год.
7. Об утверждении риск-аппетита АО «НГК «Тау-Кен Самрук на 2021год».
8. Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021 год.
9. Рассмотрение кандидатур на вакантную должность Руководителя Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
10. Рассмотрение Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2020 годы за 4 квартал 2020 года.
11. Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за II-полугодие 2020 года.
12. О внесении изменения в Устав ТОО «Северный Катпар».