2024 жылғы 24 қаңтарда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтіп, оның аясында келесі мәселелер қаралды:
- «East Copper» ЖШС-дағы «Қазгеология» АҚ үлесінің 25%-ын сату жөніндегі мәміленің тәсілін, бағасын және негізгі шарттарын бекіту туралы.
- «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ға тиесілі «Tau-Ken Temir» ЖШС-ға және «Silicon mining» ЖШС-ға 100% қатысу үлесінің бастапқы/ең төменгі құнын, іске асыру шарттарын және бәсекелес ортаға беру үлесі мен тәсілін бекіту туралы.
- Р.А. Ақбердинді «Tau-Ken Temir» ЖШС-ның бас директоры лауазымына жаңа мерзімге сайлау туралы.
- «Самғау» ғылыми-технологиялық бастамалар орталығы» жеке қоры арқылы ҒЗТКЖ-ны қаржыландыру жөніндегі жыл сайынғы келісімшарттық міндеттемелердің орындалуын мақұлдау туралы.
- «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицерінің 2023 жылғы 4-тоқсандағы қызметі мен сыйақысы туралы есепті қарау.
- 2024 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицерінің жылдық жұмыс жоспары мен мақсаттар картасының жобаларын қарау және бекіту.
- «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және оның басшысының 2023 жылғы 4-тоқсандағы қызметі туралы есепті және Ішкі аудит қызметінің жұмысын бағалау туралы есепті қарау.
- «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы».
- «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік хатшысының 2024 жылға арналған мақсаттарын бекіту туралы.
2024 жылғы 22 ақпанда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтіп, оның аясында келесі мәселелер қаралды:
- 2023 жылғы корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті, 2023 жылғы орнықты дамуды енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті, 2023 жылғы ESG рейтингін алу жөніндегі жол картасының орындалуы жөніндегі есепті және 2025 жылы ESG рейтингін алу жөніндегі іс-шаралардың бірыңғай жол картасын бекіту туралы есепті қарау туралы.
- «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2023 жылдың 2-жартыжылдығындағы ақпаратты процестерінің ашықтығы мен тиімділігі жөніндегі есепті қарау.
- «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2023 жылғы 4-тоқсандағы тәуекелдері бойынша шоғырландырылған есебін бекіту туралы.
- «Тау-Кен Самұрық «ҰТК» АҚ-ның Адам құқықтары саласындағы саясатын қарау және бекіту туралы.
- «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің, Корпоративтік хатшысының 2023 жылғы қызметін бағалау нәтижелері бойынша есепті қарау туралы.
- «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік хатшысының есебін қарау және 2023 жылғы 4-тоқсанның қорытындысы бойынша қызметті бағалау туралы.
- «Тау-Кен Алтын» ЖШС-ның Байқау кеңесінің мүшесін сайлау және «Тау-Кен Алтын» ЖШС-ның Байқау кеңесінің сандық құрамын ұлғайту туралы.
2024 жылғы 28 наурызда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның аясында келесі мәселелер қаралды:
- «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.
- 2023 жылдың 12 айы үшін «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» ақ 2023-2027 жылдарға арналған бизнес-жоспарының (даму жоспарының) орындалуы туралы есепті қарау.
- «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы « акционерлік қоғамы жұмыскерлерінің жалпы санын және ұйымдық құрылымын жаңа редакцияда бекіту туралы.
- Өндіріс жөніндегі бас директор – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшесі А. С. Оржановтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
- Өндіріс жөніндегі бас директорды – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшесін сайлау туралы.
- «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесіне есеп беретін жұмыскерлердің лауазымдық жалақыларын қайта қарау туралы.
- «Қазгеология» АҚ бас директорының міндеттерін жүктеу туралы.
- «Акмолит» ЖШС, «Топаз-НС» ЖШС, «Мархит» ЖШС директоры М.А. Дербісәлиевті жаңа мерзімге тағайындау туралы.
- Ішкі аудит қызметінің басшысы Г.О. Дауылбаеваны жаңа мерзімге тағайындау туралы.
- 2014 жылғы 5 маусымдағы «Kazzinc Holdings» ЖШС Құрылтай шартына қосымша келісім жасасу мәселесі бойынша «Kazzinc Holdings» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша «Kazzinc Holdings» ЖШС қатысушысы ретінде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның ұстанымын айқындау туралы.
- «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның тәуекелдерді басқару қағидаларына (корпоративтік стандарт) өзгерістерді бекіту туралы.
- «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Ішкі аудит қызметін дамытудың 2024-2026 жылдарға арналған стратегиясын бекіту туралы.
- «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы есебін қарау туралы.
- «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелерінің кейбір мәселелері туралы.