Проведено очередное заседание Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»

17 января 2014 года проведено очередное заседание Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», где были приняты решения о внесении изменений в перечень объектов недропользования, предлагаемых АО «Тау-Кен Самрук» к совместной реализации, в части исключения из указанного перечня площади Северный Балхаш-1 в Карагандинской области, также принято решение о нецелесообразности заключения контракта по разработке Черниговского месторождения бурых углей.

Проведено очередное заседание Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»

27 декабря 2013 года проведено очередное заседание Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», на котором рассмотрены и приняты решения по следующим 19 вопросам.
Утверждены: Стратегия корпоративной социальной ответственности (устойчивого развития) АО «Тау-Кен Самрук», включающей показатели деятельности в области корпоративной социальной ответственности, Программа действий по реализации Стратегии развития акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2013-2022 годы, План работы Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» на 2014 год, показатели эффективности для оценки корпоративной системы управления рисками АО «Тау-Кен Самрук», Стратегия по персоналу Службы внутреннего аудита АО «Тау-Кен Самрук» на 2014-2022 годы.
По вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Тау-Кен Самрук», Совет директоров АО «Тау-Кен Самрук» принял решения о внесении изменений в Устав ТОО «Тау-Кен Алтын», о некоторых вопросах ТОО «Tau-KenTemir», об определении позиции АО «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «СП «Тау-Кен Проект» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «СП «Тау-Кен Проект», о создании 100% дочерней организации АО «Тау-Кен Самрук», о некоторых вопросах ТОО «Тау Кетмень».
Совет директоров АО «Тау-Кен Самрук» принял решение о размещении (реализации) объявленных акций АО «Тау-Кен Самрук», о заключении контрактов на недропользование, так же рассмотрел информацию об ожиданиях Единственного акционера АО «Тау-Кен Самрук» на 2014 год.
Вместе с тем, Совет директоров рассмотрел Отчеты о реализации крупных инвестиционных проектов АО «Тау-Кен Самрук», о результатах оценки прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «Тау-Кен Самрук» за 2012 год и 9 месяцев 2013 года, о деятельности Корпоративного секретаря АО «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2013 года, обзор изменений законодательства и тенденций в области корпоративного управления.

Проведено очередное заседание Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»

7 октября 2013 года проведено очередное заседание Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», на котором рассмотрены и приняты решения по следующим 13 вопросам.
Утверждены внутренние нормативные документы АО «Тау-Кен Самрук», касающиеся основных параметров казначейского портфеля АО «Тау-Кен Самрук», изменений в Положение о системе внутреннего контроля АО «Тау-Кен Самрук», изменений и дополнений в Политику управления рисками АО «Тау-Кен Самрук», Информационной Политики АО «Тау-Кен Самрук» в новой редакции, Программы в области планирования преемственности АО «Тау-Кен Самрук» на 2014-2018 годы.
По вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Тау-Кен Самрук», Совет директоров АО «Тау-Кен Самрук» принял решения об утверждении в новой редакции Уставов ТОО «LogicInvestCapital», ТОО «Инвестиционный дом «Дана» и ТОО «LogicBusiness» и об определении позиции АО «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «СП «Тау-Кен Проект».
Совет директоров АО «Тау-Кен Самрук» рассмотрел структуру и размеры вознаграждения независимых директоров АО «Тау-Кен Самрук», а также список кандидатов в Совет директоров АО «Тау-Кен Самрук».
Вместе с тем, Совет директоров АО «Тау-Кен Самрук» принял решения: о досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Тау-Кен Самрук» Ахмурзина Э.М.; о самостоятельной реализации проекта «Добыча и переработка полиметаллических руд на месторождении Алайгыр»; об утверждении организационной структуры АО «Тау-Кен Самрук» в новой редакции». Кроме того, рассмотрел Отчет АО «Тау-Кен Самрук» о следовании принципам Кодекса корпоративного управления (по состоянию на 30 сентября 2013 года)».

Проведено очередное заседание Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»

29 августа 2013 года проведено очередное заседание Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», где были приняты решения по 16 вопросам.

Проведено очередное заседание Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук»

4 июля 2013 года проведено очередное заседание Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», где были приняты решения по 12 вопросам, в том числе утверждена Инвестиционная политика АО «Тау-Кен Самрук».