Решения за 2020 год

29 декабря 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрено 8 вопросов:

1. Об утверждении Консолидированного Регистра и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук на 2021 год.

2. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2021 год.

3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» за исполнение им своих обязанностей.

4. Рассмотрение отчета по реализации Кадровой политики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2020 год.

5. О внесении изменения в Кадровую политику АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018-2028 годы, утвержденную решением Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 29 октября 2018 года (протокол №09/18).

6. Рассмотрение годового Отчета Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 2020 год.

7. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021 год.

8. О представлении скорректированной финансово-экономической модели и Инвестиционного меморандума проекта Шалкия на основе данных Jorc по проекту «Промышленная разработка полиметаллических руд месторождения Шалкия в Кызылординской области со строительством обогатительной фабрики.

09 декабря 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрено 19 вопросов:

  1. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2024 годы за 9 месяцев 2020 года.
  2. О сдаче 5 лицензий на разведку на площади Каскырмыс в Алматинской области в рамках совместного геологоразведочного проекта АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «Казахстан Фортескью»
  3. О рассмотрении отчета CBDO по привлечению инвестиций.
  4. Об утверждении изменений и дополнений в Регламент по управлению дочерними и зависимыми организациями акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».
  5. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2020 года.
  6. Об утверждении консолидированных Регистра и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук», актуализированных по итогам 3 квартала 2020 года.
  7. Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2020 года.
  8. Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 3 квартал 2020 года.
  9. Рассмотрение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя на 2021 год.
  10. Рассмотрение Отчета Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2020 года.
  11. Рассмотрение вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2020 года.
  12. Об утверждении КПД на 2021 год Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
  13. О внесении дополнений в Положение о Комплаенс-офицере АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  14. О рассмотрении  Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2020 годы за 3 квартал 2020 года».
  15. Выплата вознаграждений членам Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на основе выполнения ключевых показателей деятельности за 2019 год.
  16. Об утверждении индивидуальных планов развития членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2021 гг.
  17. Об изменении составов наблюдательных советов ТОО «SiliconMining», ТОО «Tau-KenTemir» и  ТОО «СП» «Алайгыр».
  18. О внесении изменения в Устав ТОО «SiliconMining».
  19. О рассмотрении деятельности Наблюдательного совета ТОО «СП «Алайгыр».

05 ноября 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрено 4 вопроса:

  1. Рассмотрение Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021-2025 годы.
  2. Об увеличении уставного капитала ТОО «Шокпар-Гагаринское».
  3. О ликвидации ТОО «TKS Geology».
  4. Об избрании старшего Независимого директора АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

09 октября 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрено 11 вопросов:

  1. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2024 годы за 6 месяцев 2020 года.
  2. Об одобрении проекта LFP (M&A сделки), предусматривающего отчуждение 100% доли участия АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в уставном капитале ТОО «Шокпар-Гагаринское» в пользу ТОО «Sunlight Investments».
  3. Об утверждении Дорожной карты по реализации Стратегии развития АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2022 годы.
  4. Рассмотрение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя на 2020 год.
  5. О рассмотрении Бюджета Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020 год.
  6.  Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 полугодие (1-2 квартал) 2020 года.
  7. Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 1 полугодие (1-2кв) 2020 года.
  8. О доплате за наставничество Главного директора по развитию бизнеса-Члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  9. Об утверждении Плана мероприятий по проведению оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2021 гг.
  10. О предоставлении в залог денежных средств ТОО «СП «Алайгыр» размещаемых на депозитном счете в Евразийском банке развития и внесении изменений в условия предоставленного залогового обеспечения по Кредитному договору № 819 от 30 декабря 2016 года.
  11. Об утверждении перечня активов АО «НГК «Тау-Кен Самрук», подлежащих к выводу из структуры группы компаний АО «Самрук-Қазына» до 2028 года.

27 августа 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрено 16 вопросов:

1. Об утверждении перечня и методики расчета стратегических ключевых показателей деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2021-2025 годы.

2. Рассмотрение Стратегии реализации проекта «Совместная разработка вольфрамовых м/р Северный Катпар и Верхнее Кайрактинское в Карагандинской области» после завершения стадии предварительного ТЭО.

3. Об утверждении Политики в области устойчивого развития акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук.

4. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по внедрению устойчивого развития на 2019-2020 годы за второй квартал 2020 года.

5. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.

6. Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2020 год в новой редакции.

7. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.

8. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2020 года.

9. Об утверждении консолидированного Регистра и Карты рисков Общества по итогам 2-го квартала 2020 года.

10. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2020 годы за 2 квартал 2020 года.

11. О внесении дополнений в Инструкцию по комплаенс-проверке контрагентов в АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

12. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.

13. Об утверждении общей численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.

14. Об утверждении изменений и дополнений в Регламент по управлению дочерними и зависимыми организациями акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».

15. Об уменьшении уставного капитала ТОО «TKS Geology», об утверждении устава ТОО «TKS Geology» в новой редакции.

16. Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за I-полугодие 2020 года.

28 июля 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрено 10 вопросов:

  1. Об актуализации Стратегии развития акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».
  2. Об одобрении подписания Дополнения к Term-sheet между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и «Scandivanadium Ltd.» и одобрении получения лицензий на недропользование.
  3. Об одобрении корректировок ключевых параметров проекта ТМО «Старое»  хвостохранилища Зыряновского свинцового комбината (LFP Проект) и условий сотрудничества с ТОО «Eurasian minerals trade».
  4. О передаче права недропользования по Лицензии №217-EL от 22.07.2019 и Лицензии №229-EL от 25.07.2020 года в уставный капитал ТОО «Silicon Mining».
  5. Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020 год.
  6. Рассмотрение отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 полугодие 2020 года.
  7. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности и их                     целевых значений на 2020 год Главного директора  по управлению проектами и Главного директора по развитию бизнеса АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  8. Об изменении составов Наблюдательных советов дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  9. О проблемных вопросах нормативного регулирования деятельности.
  10.  О внесении изменения в Устав ТОО «Северный Катпар».

30 июня 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрено 15 вопросов:

  1. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2024 годы за 3 месяца 2020 года».
  2. Об утверждении сделки АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «Казцинк» об урегулировании вопросов разведки на территории хвостов обогащения Зыряновского обогатительного комбината.
  3. Об утверждении общей численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
  4. О назначении Члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  5. Выплата вознаграждений членам Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на основе выполнения ключевых показателей деятельности за 2019 год.
  6. Об одобрении проекта по поиску меди и попутных компонентов в Кундыздинском и Берчогурском рудных районах Актюбинской области, предусматривающего использование собственных средств АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  7. Об одобрении проекта по оценке металлов на перспективном месторождении Беркара и Самомбетском рудном поле в Карагандинской области, предусматривающего использование собственных средств АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  8. Рассмотрение Стратегии реализации проекта «Добыча и переработка полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в Карагандинской области».
  9. Рассмотрение Стратегии реализации проекта «Совместная разработка вольфрамовых м/р Северный Катпар и Верхнее Кайрактинское в Карагандинской области».
  10. Об одобрении концепции по геологоразведочному проекту в Сузакском   районе Южно-Казахстанской области (LFP) в рамках сотрудничества АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «SH Minerals».
  11. Об одобрении сдачи лицензии №70-EL от 10 апреля 2019 года.
  12. Об утверждении Регламента по управлению геологоразведочными проектами АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и его дочерних компаний.
  13. О ликвидации ТОО «Tau-Ken Mining».
  14. О рассмотрении результатов анализа  входящей корреспонденции от АО «Самрук-Казына» в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в 2019 году.
  15. О наложении дисциплинарного взыскания на Генерального директора ТОО «Tau-Ken Temir».

05 июня 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 3 вопроса:

  1. Получение лицензий на разведку по месторождениям Беркара и Самомбет в Карагандинской области.
  2. Об одобрении подписания Term-sheet между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и Scandivanadium Ltd.»  и одобрении получения лицензий на недропользование.
  3.  О получении лицензий в Кундыздинском и Берчогурском рудных районах в Актюбинской области.

29 мая 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 16 вопросов:

  1. Рассмотрение Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020-2024 годы.
  2. Утверждение Консолидированного годового отчета акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.
  3. Об утверждении Регламента по поиску и вхождению в новые проекты в сфере недропользования АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и Регламента по оформлению права недропользования АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  4. О согласовании LFP проекта по приобретению 20% доли участия в ТОО Востокцветмет».
  5. О получении лицензии «Каскырмыс-5» в рамках Term-sheet между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и компанией ТОО «Казахстан Фортескью».

6. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2020 года.  

7. Об утверждении Консолидированного регистра рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020 год.

8. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий          по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2020 годы за 4 квартал 2019 года.

9. Оценка деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год на основе выполнения ключевых показателей деятельности.

10. О досрочном прекращении полномочий Главного директора по развитию  бизнеса – Члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Саурамбаева Н. Б.

11. О досрочном прекращений полномочий члена Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» и об избрании нового члена Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД».

12. О назначении Члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

20 апреля 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 16 вопросов:

  1. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2023 годы за 12 месяцев 2019 года.
  2. Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «KazzincHoldings» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «KazzincHoldings».
  3. О порядке распределения чистого дохода за 2019 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.
  4. Об одобрении концепции по геологоразведочному проекту в Сузакском районе Южно-Казахстанской области (LFP) в рамках сотрудничества АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «SH Minerals».
  5. Об одобрении корректировок ключевых параметров проекта ТМО «Старое» хвостохранилища Зыряновского свинцового комбината (LFP Проект) и условий сотрудничества с ТОО «Eurasian minerals trade».
  6.  О прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Юсуповой Д.К.
  7. Об утверждении в новой редакции Правил установления лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «НГК «Tay-Кен Самрук».
  8. Об утверждении Правил АО «НГК«Tay-Кен Самрук» по управлению кредитными рисками.
  9.  «Об утверждении Консолидированного регистра рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук», связанных с коронавирусом COVID-19»
  10. Рассмотрение отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2019 года.
  11. Об утверждении КПД на 2020 год Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  12. Об избрании экспертов в состав Комитета по стратегическому  планированию и инвестициям  Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  13. Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «Алайгыр».
  14. Об утверждении описания должности и оценки должности (грейда) и схемы должностного оклада Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  15. Об определении количественного состава Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  16. Об утверждении описаний должностей, оценок должностей (грейдов) Председателя и членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

12 марта 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 28 вопросов:

  1. О рассмотрении регулярного отчета СЕО.
  2. Рассмотрение регулярного отчета СFО за 12 месяцев 2019 года..
  3. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее вынесение на рассмотрение, и утверждение Единственным акционером.
  4. Об утверждении отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.
  5. Об утверждении Риск-аппетита АО «НГК «Тау-кен Самрук» на 2020 год.
  6. Об актуализации внутренних нормативных документов в сфере управления рисками и внутреннего контроля АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  7. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2019 года.
  8. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2019 год.
  9. Об утверждении Инструкции по комплаенс-проверке контрагентов в АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  10. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления и их целевые значения на 2020 год.
  11. Об изменении составов Наблюдательных Советов ТОО «Масальский ГОК и ТОО «Silicon Mining».
  12. Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «Северный Катпар»
  13. О Генеральном директоре ТОО «Северный Катпар».
  14. О досрочном прекращении полномочий и избрании директора ТОО «Silicon mining».
  15. Об увеличении состава и избрании новых членов Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД»
  16. Об утверждении Правил управления талантами группы компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  17. О рассмотрении Отчета по реализации Кадровой политики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.
  18. О назначении, определении срока полномочий Корпоративного секретаря, а также определения размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря.
  19. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020 год.
  20. О получении 47 лицензий на разведку ТПИ АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в рамках сотрудничества с ТОО «Казахстан Фортескью».
  21. Об одобрении корректировки ключевых параметров проекта «Добыча и переработка полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в Карагандинской области».
  22. Об утверждении общей штатной численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  23. Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Kazzinc Holdings» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Kazzinc Holdings» и Общем собрании участников ТОО «Казцинк».
  24. Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за II-е полугодие 2019 года.
  25. О внесении изменений в Устав ТОО «Tau-Ken Mining».
  26. О внесении изменений в Устав АО «ШалкияЦинк ЛТД».
  27. О внесении изменений в Устав ТОО «Шокпар-Гагаринское».
  28. О расторжении Соглашения об основных условиях сделки (Term Sheet) между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и Xiamen Tungsten Co.Ltd от 22 ноября 2018 года.