Решения за 2022 год

29 декабря 2022 года состоялось заочное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении Правил применения дисциплинарных взысканий на руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и работников, подотчетных Совету директоров АО «Национальная горнорудная компания Тау-Кен Самрук».
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2023 год».

28 декабря 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2023 год.
2. Об изменениях условий займа ТОО «СП «Алайгыр» от АО «Народный банк Казахстана».
3. Об одобрении продления полномочий Генерального директора ТОО «Масальский горно-обогатительный комбинат» Фесак Елены Александровны на 1 (один) год с 26 ноября 2022 года, в целях принятия решения и определения позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Масальский горно-обогатительный комбинат» по вопросам деятельности, относящимися к компетенции Общего собрания участников ТОО «Масальский горно-обогатительный комбинат».
4. О внесении изменений в состав Комитетов при Совете директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
5. Об утверждении консолидированных Регистра и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2023 год.
6. Об утверждении Внутренних лимитов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты на 2023 год.
7. Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2023 год.
8. Рассмотрение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя на 2023 год.
9. Рассмотрение и утверждение комплаенс-рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2023 год.
10. Рассмотрение и утверждение проектов комплаенс-программы и карты Целей Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук на 2023 год 
11. Об утверждении целей Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2023 год.

25 ноября 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. Об увеличении уставного капитала и внесении изменений в Устав ТОО «Северный Катпар».
2. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2026 годы за 9 месяцев 2022 года.
3.  О вопросах Службы внутреннего аудита АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».
4. Об утверждении риск-аппетита АО «НГК «Тау-Кен Самрук на 2023 год.
5.  Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2022 года.

28 октября 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2023-2027 годы.
2. Об одобрении изменений и дополнений в Устав АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
3. Об утверждении перечня нестратегических активов АО «НГК «Тау-Кен Самрук», подлежащих выводу из структуры группы компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук» до 2028 г.
4. Об утверждении перечня и методики расчета стратегических ключевых показателей деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2023-2027 годы.
5. Об одобрении концепции энергоперехода АО «НГК «Тау-Кен Самрук» до 2060 года» в новой редакции.
6. Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 9 месяцев 2022 года.
7. О внесении изменений в план мероприятий по внедрению устойчивого развития на 2022-2023 годы.
8. О вопросах корпоративного управления.
9. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 3 квартал 2022 года.
10. Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2022 года.
11. Об утверждении инструкции по проведению комплаенс проверок и расследований в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и его дочерних организациях.
12. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и оценки деятельности по итогам 3 квартала 2022 года.

30 сентября 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
2. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2026 годы за 6 месяцев 2022 года.
3. Об утверждении Правил установления лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» в новой редакции и Внутренних лимитов на банки-контрагенты Общества на 2022 год.
4. Рассмотрение Программы обеспечения и повышения качества Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2024 годы.
5. Об утверждении Правил управления талантами АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и Типовых правил управления талантами дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
6. О внесении изменений и дополнений в описание должностей Председателя Правления и Главного директора по управлению проектами АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
7. О выплате работникам Службы внутреннего аудита, корпоративному секретарю, а также комплаенс-офицеру АО «НГК «Тау-Кен Самрук» премии по итогам работы за 2021 год в целях привязки материального поощрения с результатами выполнения корпоративных ключевых показателей деятельности Общества».

19 августа 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. О заключении сделок между АО «ФНБ «Самрук – Қазына» и АО «НГК «Тау-Кен Самрук» о передоверии управления государственным имуществом в виде 100 % долей участия в уставном капитале товариществ с ограниченной ответственностью «Топаз-НС», «Мархит», «Акмолит», в совершении которых у АО «НГК «Тау-Кен Самрук» имеется заинтересованность.
2. Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2022 год в новой редакции.
3. Об утверждении Плана мероприятий по проведению оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за период 2021-2022 гг.
4. Рассмотрение аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
5. Внесение изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022 год.
6. Внесение изменений во внутренние документы Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
7. О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
8. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2022 года.
9. Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за I-полугодие 2022 года.
10. О выплате вознаграждений членам Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год на основе выполнения ключевых показателей деятельности.

29 июля 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении сценариев реализации проекта «Добыча и переработка полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в Карагандинской области».

2. Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 6 месяцев 2022 года.

3. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по внедрению устойчивого развития на 2022- 2023 годы за 1 полугодие 2022 года.

4. Об утверждении внесении изменений в Инструкцию по комплаенс-проверке контрагентов в АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

5. Рассмотрение карты гарантий АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

6. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2 квартал 2022 года.

7. Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2022 года.

8. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2023 годы за 2 квартал 2022 года.

9. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и оценка деятельности по итогам 2 квартала 2022 года.

10. О прекращении полномочий и избрании нового генерального директора ТОО «СП «Алайгыр».

08 июля 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2026 годы в новой редакции.
2. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2026 годы за 3 месяца 2022 года.
3. Об утверждении Консолидированного годового отчета акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.
4. Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «СП НУР ДАЛА» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «СП НУР ДАЛА».
5. О создании ТОО «Саус Урал Ресорсиз» и одобрении его учредительного договора и устава.
6. Об одобрении внесения изменений в основные условия Кредитного соглашения АО «ШалкияЦинк ЛТД» и предоставления Письма-согласия в рамках Договора о спонсорской поддержке с Европейским Банком Реконструкции и Развития».
7. О подписании с АО «Народный банк Казахстана» договора залога контракта недропользования ТОО «СП «Алайгыр».
8. Об утверждении начальной/минимальной стоимости и условий реализации, принадлежащих АО «НГК «Тау-Кен Самрук» 100% долей участия в ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Silicon mining».
9. Об автоматизации деятельности Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
10. Оценка деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год на основе выполнения ключевых показателей деятельности.
11. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3-4 квартал 2021 года.
12. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2022 года.
13. Об утверждении консолидированных Регистра и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022 год.
14. О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

31 мая 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. О внесении изменений в уставы отдельных дочерних организаций.
2. Об одобрении совместной реализации геологоразведочного проекта с Lidya Madencilik (LFP).
3. Рассмотрение аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
4. О пересмотре должностного оклада Комплаенс-офицера, Корпоративного секретаря и Старшего аудитора Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
5. О рассмотрении Отчета о соблюдении/не соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.

20 апреля 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. О порядке распределения чистого дохода за 2021 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.
2. О рассмотрении отчета о реализации стратегии развития АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.
3. Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2022 года.
4. Внесение изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита     АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022 год».
5. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 1 квартал 2022 года.
6. Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера          АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2022 года.
7. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2023 годы за 1 квартал 2022 года.
8. Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «СП НУР ДАЛА».
9. Об утверждении изменений и дополнений в Правила оплаты труда и премирования руководящих работников и работников, подотчетных Совету директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
10. 9.  Об утверждении Плана преемственности на должности уровня СЕО, СЕО-1 АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022 – 2023 г.г.
11. Об утверждении индивидуальных планов развития членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2023 г.г.
12. Об утверждении Политики обеспечения преемственности членов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
13. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и оценка деятельности по итогам 1 квартала 2022 года.
14. Об   одобрении   корректировки   Инвестиционного   меморандума «Совместная разработка вольфрамовых месторождений Северный Катпар и Верхние Кайракты».

18 марта 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК
   «Тау-Кен Самрук» на 2021-2025 годы за 12 месяцев 2021 года
2. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «НГК «Тау-
   Кен Самрук» за 2021 год и ее вынесение на рассмотрение, и утверждение
   Единственным акционером
3. О предоставлении залогов ТОО «СП «Алайгыр»
4. Корректировка Инвестиционного меморандума по оценке металлов на
   перспективном месторождение Беркара и Самомбетском рудном поле в
   Карагандинской области
5. О вопросах внедрения устойчивого развития в АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
6. О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен
   Самрук»
7. Об отчете по исполнению индивидуальных планов развития членов Правления АО
   «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год
8. Об утверждении описаний должностей Главного директора по управлению
   проектами и Главного директора по обеспечению бизнеса АО «НГК «Тау-Кен
   Самрук»
9. Рассмотрение годового Отчета Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за
   2021 год.

18 февраля 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. Об одобрении общей численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
2. О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении   АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
3. О внесении изменения в Устав ТОО «Северный Катпар».
4. Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за II-полугодие 2021 года.
5.  Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.
6. О сдаче 2 лицензий на разведку на площади Валерьянов в Актюбинской области в рамках совместного проекта АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «Казахстан Фортескью».
7. Об утверждении Кодекса деловой этики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
8. Об утверждении внесения дополнений в Политику противодействия коррупции в АО «НГК «Тау-Кен Самрук и его дочерних организациях.
9. Об утверждении внесения изменений и дополнений в Политику инициативного информирования АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
10. Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2021 года.
11.  О некоторых вопросах совершенствования системы корпоративного управления.
12. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2021 года.
13. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2021 год.
14. О возложении исполнения обязанностей Руководителя Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
15. Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022 год.
16. Рассмотрение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя на 2022 год.
17. Об утверждении отчета по реализации Кадровой политики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2021 год.
18. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для главного директора по обеспечению бизнеса — члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2022 год в новой редакции.
19. Об утверждении описания должности Председателя Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
20. Рассмотрение Положения о Совете директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции и дальнейшее вынесение его на рассмотрение и утверждение Единственным акционером.
21. О некоторых вопросах деятельности Корпоративного секретаря  АО «НГК «Тау-Кен Самрук».