Решения за 2023 год

03 февраля 2023 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

  1.  Об одобрении совместной реализации геологоразведочного проекта с D MINERAL VE MADENCILIK A.Ş. (LFP).
  2. О составе Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД».
  3. Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 12 месяцев 2022 года.
  4. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2022 года.
  5. Об утверждении изменений в Правила АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по управлению кредитными рисками.

24 февраля 2023 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

  1. Корректировка Инвестиционного   меморандума   по   оценке   металлов   на   перспективном месторождении   Беркара   и   Самомбетском   рудном   поле   в   Карагандинской области по одобрению выделения финансирования на 2023 год для проведения геологоразведочных работ и передача в уставный капитал ТОО «СП «Алайгыр» лицензий на разведку ТПИ по месторождениям Беркара и Самомбет.
  2. О повторном поэтапном запуске завода по производству металлургического кремния в Карагандинской области ТОО «Tau-Ken Temir», предусматривающем запуск РТП-2 в 4 квартале 2023 года и РТП-1 в 2027 году, и возобновление работы ТОО «Silicon Mining» в 2023 году.
  3. О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления за 2022 год.
  4. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по внедрению устойчивого развития за 2022 год.
  5. Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за II-полугодие 2022 года
  6. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2022 год.
  7. О рассмотрении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2022 года».
  8. Об утверждении отчета по реализации Кадровой политики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2022 год.
  9. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и оценки деятельности по итогам 4 квартала 2022 года.
  10. О рассмотрении Отчета по результатам оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, Председателя и Членов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

 

15 марта 2023 года состоялось очное заседание Совета директоров  АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

  1. Об утверждении организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
  2. О некоторых вопросах Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

30 марта 2023 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

  1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2022 год и ее вынесение на рассмотрение и утверждение Единственным акционером.
  2.  Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития)             АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2022-2026 годы за 12 месяцев 2022 года».
  3. О рассмотрении кандидатуры на вакантную должность Руководитель Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  4. О назначении Дербисалиева Мухаммедали Абдсаттарулы Директором ТОО «Акмолит», ТОО «Топаз-НС», ТОО «Мархит».
  5. Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2022 года.
  6. О внесении изменений и дополнений в Политику противодействия коррупции в АО «НГК «Тау-Кен Самрук и его дочерних организациях».
  7. О внесении изменений и дополнений в Инструкцию по комплаенс-проверке контрагентов в АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  8.  Рассмотрение годового Отчета Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2022 год».
  9. Об одобрении прекращения полномочий Генерального директора ТОО «Масальский горно-обогатительный комбинат» Фесак Елены Александровны с получением окончательной позиции на Совете директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  10. О прекращении   полномочий   Члена   Правления   –   Главного   директора   по управлению проектами АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  11. Об избрании членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  12. О согласовании кандидатур в состав Совета директоров ТОО «Kazzinc Holdings».

21 апреля 2023 года состоялось заочное заседание Совета директоров  АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

  1. Об утверждении описаний должностей, оценок должностей (грейдов) Председателя и членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

02 мая 2023 года состоялось очное заседание Совета директоров   АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

  1. Об определении количественного состава и срока полномочий Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  2. Об утверждении схемы должностных окладов Председателя и членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  3. О досрочном прекращении полномочий Старшего аудитора АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Кабылбековой Асель Мукаррамовны.
  4. Об   утверждении   Правил   оплаты   труда   и   премирования   руководящих работников и работников, подотчетных Совету директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
  5. Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2023 года.
  6. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 1 квартал 2023 года.
  7. О перераспределении бюджета внутри утвержденного лимита (внутри класса) на консультационные услуги между статьями консультационных услуг.
  8. О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2023 года.
  9. О рассмотрении составов Наблюдательных советов/Совета директоров дочерних и зависимых организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и согласовании кандидатур в состав Совета директоров АО «Altyntay Kokshetau».
  10. О включении в состав Комитетов Совета директоров АО «НГК Тау-Кен Самрук» эксперта без права голоса.
  11. Об избрании членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

31 мая 2023 года состоялось очное заседание Совета директоров   АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

  1. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2023-2027 годы за 3 месяца 2023 года.
  2. Внесение изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2023 год.
  3. Оценка деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2022 год на основе выполнения ключевых показателей деятельности.
  4. О постановке на утрату Политики по управлению риском мошенничества и хищения АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
  5. Об утверждении Правил оценки деятельности работников, подотчетных Совету директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  6. Об утверждении схемы должностных окладов работников, подотчетных Совету директоров, АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  7. Об утверждении отчета по реализации Кадровой политики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2022 год.
  8. Об утверждении Положения о Комплаенс-офицере АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
  9. Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2023 года.
  10. О рассмотрении Плана повышения квалификации членов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2023 год.
  11. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и оценки деятельности по итогам 1 квартала 2023 года.
  12. Об избрании Главного директора по экономике и финансам – члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  13. О кадровых вопросах Службы внутреннего аудита.

30 июня 2023 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

  1. Об утверждении организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
  2. Об определении срока полномочий Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  3. Об утверждении описаний должностей, оценок должностей (грейдов) Председателя и членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  4. Об утверждении схемы должностных окладов Председателя и членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  5. Об избрании членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  6. О рассмотрении Годового отчета АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2022 год.
  7. О рассмотрении Дорожной карты мероприятий по получению ESG рейтинга АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в 2025 году.
  8. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2023 года.
  9. О согласовании кандидатуры в состав Совета директоров ТОО «Kazzinc Holdings» и АО «Altyntau Kokshetau».
  10. О назначении лица, уполномоченного в качестве второго Директора совместных предприятий, представляющего интересы частной компании Discovery Ventures Kazakhstan Ltd».

28 июля 2023 года состоялось очное заседание Совета директоров  АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

  1. Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 6 месяцев 2023 года.
  2. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2 квартал 2023 год.
  3. Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2023 года.
  4. Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за I-полугодие 2023 года.
  5. О рассмотрении составов Наблюдательных советов дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  6. О внесении изменений в Регламент по управлению геологоразведочными проектами АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и его дочерних компании.
  7. О некоторых вопросах Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  8. О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

25 августа 2023 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

  1. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2023 год в новой редакции.
  2. О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления за 2 квартал 2023 года.
  3. Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по внедрению устойчивого развития за 1 полугодие 2023 года.
  4. Об одобрении назначения Генерального директора ТОО «СаусУрал Ресорсиз» в целях принятия решения и определения позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Саус Урал Ресорсиз» по вопросам деятельности, относящимися к компетенции Общего собрания участников ТОО «Саус Урал Ресорсиз»
  5. Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук», как участника  ТОО «TKS Geology» по вопросу ликвидации ТОО «TKS Geology».
  6. Об утверждении Внутренних лимитов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты на 2023 год.
  7. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2023 года.
  8. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2023-2027 годы за 6 месяцев 2023 года.

11 октября 2023 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

  1. Об утверждении перечня и методики расчета стратегических ключевых показателей деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2024-2028 годы.
  2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «НГК «Казгеология».
  3. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 3 квартал 2023 года.
  4. О внесении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2023 год.
  5. Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2023 года.
  6. Об утверждении дополнительных внутренних лимитов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты на 2023 год.
  7. Об утверждении Плана преемственности на ключевые должности уровня СЕО, СЕО-1 АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2023 – 2024 г.г.
  8. О рассмотрении вопроса о внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  9. О рассмотрении плана преемственности членов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
  10. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и оценка деятельности по итогам 3 квартала 2023 года.

24 октября 2023 года состоялось заочное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого приняты решения по следующим вопросам:

  1. О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления за 3 квартал 2023 года.
  2. Об утверждении Плана мероприятий по проведению оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2023 год.
  3. Об утверждении Процедуры по проведению анализа системы менеджмента противодействия коррупции со стороны руководства.

30 ноября 2023 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

  1. Об утверждении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2024-2028 годы.
  2. О рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2023-2027 годы за 9 месяцев 2023 года.
  3. Об одобрении подписания Соглашения об обязывающих условиях (Binding Terms Sheet) между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и Cove Capital LLC.
  4. Об одобрении вопросов по созданию юридического лица в организационно-правовой форме (Ltd) в юрисдикции МФЦА и передаче 25% доли права недропользования АО «Казгеология».
  5. О рассмотрении проекта по поиску меди и попутных компонентов на перспективной площади Ордабасы в Карагандинской области, предусматривающего использование собственных средств АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  6. О рассмотрении проекта по поиску меди и попутных компонентов на перспективном участке Терисаккан в Улытауской области, предусматривающего использование собственных средств
    АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  7. О внесении изменений и дополнений в Регламент по управлению геологоразведочными проектами АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и его дочерних компаний.
  8. О некоторых вопросах исполнительного органа акционерного общества «Казгеология».
  9. Об утверждении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 квартал 2023 года.
  10. Рассмотрение Сводного отчета по мониторингу реализации инвестиционных проектов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 9 месяцев 2023 года.
  11. Об утверждении перечня нестратегических активов АО «НГК «Тау-Кен Самрук», подлежащих выводу из структуры группы компаний АО «Самрук-Қазына» до 2032 года.

15 декабря 2023 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрен следующий вопрос:

  1. Об одобрении отчуждения 100% долей участия АО «Казгеология» в уставном капитале Besshoky Ltd в пользу АО «Ulmus Besshoky».

29 декабря 2023 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

  1. Об утверждении Стратегии развития акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2024-2033 годы.
  2. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2024 год.
  3. О рассмотрении составов Наблюдательных советов/Совета директоров дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  4. О рассмотрении плана мероприятий по продаже бурового подразделения                                            АО «Казгеология».
  5. Об утверждении консолидированного Регистра и Карты рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2024 год.
  6. Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2024 год».
  7. Рассмотрение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя на 2024 год.