Процедура внесения предложений в повестку заседаний Совета директоров

Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Общества либо по требованию:

  1. любого члена Совета директоров Общества;
  2. аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  3. Единственного акционера;
  4. Службы внутреннего аудита Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров Общества.

В случае отказа Председателя Совета директоров Общества в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее семи календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров Общества проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к исключительной компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

На заседании Совета директоров решения принимаются по вопросам, включенным в повестку дня этого заседания.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня может в любое время, до вынесения решения, исключить свой вопрос из повестки дня, что в обязательном порядке фиксируется в протоколе.

В ходе любого заседания Совета директоров, на котором присутствуют 2/3 (две трети) от общего состава членов Совета директоров, в повестку дня могут быть включены и рассмотрены дополнительные вопросы, при условии, если за их включение в повестку дня проголосуют все присутствующие члены Совета директоров.