Заседания

24 января 2024 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении способа, цены и основных условий сделки по реализации 25% доли АО «Казгеология» в ТОО «East Copper».
2. Об утверждении начальной/минимальной стоимости, условий реализации и определении доли и способа передачи в конкурентную среду принадлежащих АО «НГК «Тау-Кен Самрук» 100% долей участия в ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Silicon mining».
3. Об избрании Акбердина Р.А. на должность Генерального директора ТОО «Tau-Ken Temir» на новый срок.
4. Об одобрении исполнения ежегодных контрактных обязательств по финансированию НИОКР через Частный фонд «Центр Научно-Технологических Инициатив «Самгау».
5. Рассмотрение отчета о деятельности и вознаграждения Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2023 года.
6. Рассмотрение и утверждение проектов годового плана работы и карты Целей Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук на 2024 год.
7. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2023 года.
8. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2024 год».
9. Об утверждении целей Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2024 год.

 

22 февраля 2024 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления за 2023 год, отчета по исполнению Плана мероприятий по внедрению устойчивого развития за 2023 год, отчета по исполнению Дорожной карты по получению рейтинга ESG за 2023 год и об утверждении Единой Дорожной карты мероприятий по получению ESG рейтинга в 2025 году.
2. Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2-полугодие 2023 года.
3. Об утверждении Консолидированного отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2023 года.
4. О рассмотрении и утверждении Политики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в области прав человека.
5. О рассмотрении Отчета по результатам оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, Председателя и Членов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2023 год.
6. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и оценка деятельности по итогам 4 квартала 2023 года.
7. Об избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Тау-Кен Алтын» и увеличении количественного состава Наблюдательного совета ТОО «Тау-Кен Алтын».

 

28 марта 2024 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2023 год.
2. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2023-2027 годы за 12 месяцев 2023 года.
3. Об утверждении общей численности работников и организационной структуры Акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
4. О досрочном прекращении полномочий Главного директора по производству — члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Оржанова А.С.
5. Об избрании Главного директора по производству — члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
6. О пересмотре должностных окладов работников, подотчетных Совету директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
7. О возложении обязанностей Генерального директора АО «Казгеология».
8. О назначении директора ТОО «Акмолит», ТОО «Топаз-НС», ТОО «Мархит» Дербисалиева М.А. на новый срок.
9. О назначении руководителя Службы внутреннего аудита Даулбаевой Г.О. на новый срок.
10. Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Kazzinc Holdings» по вопросам деятельности, относящимися к компетенции Общего собрания участников ТОО «Kazzinc Holdings» по вопросу заключения дополнительного соглашения к Учредительному договору ТОО «Kazzinc Holdings» от 05 июня 2014 года.
11. Об утверждении изменений в Правила управления рисками АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (Корпоративный стандарт).
12. Об утверждении Стратегии развития Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2024-2026 годы.
13. О рассмотрении отчета Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2023 год.
14. О некоторых вопросах членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

 

15 апреля 2024 года состоялось заочное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрен вопрос:

    «Об утверждении описаний должностей, оценок должностей (грейдов) Председателя и членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в        новой редакции».

 

25 апреля 2024 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении Дорожной карты по реализации Стратегии развития акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» на 2024-2025 годы.
2. Об утверждении внесения изменений и дополнений в Положение о Правлении АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
3. Об утверждении Правил по формированию составов Совета директоров/Наблюдательных советов дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
4. О рассмотрении составов Наблюдательных советов/Совета директоров дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
5. Об утверждении Консолидированного отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2024 года.
6. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 1 квартал 2024 года.
7. Рассмотрение отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2024 года.
8. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и оценка деятельности по итогам 1 квартала 2024 года.
9. Об определении количественного состава Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

 

30 мая 2024 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2024-2028 годы за 3 месяца 2024 года.
2. О рассмотрении годового отчета об итогах деятельности акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» за 2023 год.
3. Об утверждении Регламента по управления дочерними и зависимыми организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
4. О рассмотрении отчета о ходе реализации Кадровой политики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2023 год.
5. Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Саус Урал Ресорсиз» по вопросам деятельности, относящимися к компетенции Общего собрания участников ТОО «Саус Урал Ресорсиз».
6. Об утверждении Внутренних лимитов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты на 2024 год.
7. Об утверждении Положения о Комплаенс-офицере АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
8. О назначении Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на новый срок.
9. Об исключении из составов Комитетов Совета директоров АО «НГК Тау-Кен Самрук» эксперта без права голоса.
10. О рассмотрении Отчета о соблюдении/не соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2023 год.

 

25 июля 2024 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении Кадровой политики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2024-2033 годы в новой редакции.
2. Об утверждении Правил управления талантами АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и его дочерних организаций в новой редакции.
3. О назначении директора ТОО «Акмолит», ТОО «Топаз-НС», ТОО «Мархит» Дербисалиева М.А. на новый срок.
4. Об утверждении Консолидированного отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2024 года.
5. Рассмотрение отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2 квартал 2024 года.
6. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2 квартал 2024 года.
7. Об оценке деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2023 год на основе выполнения ключевых показателей деятельности.
8. Об избрании новых составов Наблюдательных советов дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
9. О рассмотрении отчета за 1 полугодие 2024 года по исполнению Единой дорожной карты по получению рейтинга ESG в 2025 году.
10. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и оценка деятельности по итогам 2 квартала 2024 года.
11. О рассмотрении кандидатуры на вакантную должность Старший аудитор Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

 

15 августа 2024 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. Об одобрении LFP проекта, предусматривающего создание совместного предприятия АО «Казгеология» с «Cove Kaz Capital Group LLC» для реализации геологоразведочного проекта Акбулак в Костанайской области.
2. О заключении учредительных договоров между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и Metaleen Investments Holdings LLC в рамках сделки по реализации 55% долей участия АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в уставных капиталах ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Silicon Mining» в пользу консорциума в составе Metaleen Investments Holdings LLC и TSP Alüminyum Anonim Şirketi.

 

29 августа 2024 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) Общества на 2024-2028 годы за 6 месяцев 2024 года.
2. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целевых значений на 2024 год в новой редакции.
3. О рассмотрении состава Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД», кандидатов в независимые директора и определении вознаграждения для Независимых директоров.
4. О согласовании кандидатур в составы Наблюдательных Советов ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Silicon mining».
5. О рассмотрении Отчета о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1-полугодие 2024 года.
6. О внесении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2024 год.
7. О некоторых вопросах деятельности ТОО «SK Water Solutions».
8. Об одобрении занятия Ирубаева К.К. должности в качестве члена Совета директоров в составе Совета директоров частной компании «Bolashaq Investment Ltd».
9. О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «НГК Тау-Кен Самрук».
10. Об утверждении описания должности Председателя Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

 

10 сентября 2024 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «ШалкияЦинк ЛТД».
2. О досрочном прекращении полномочий Директора ТОО «Тау-Кен Алтын».
3. О назначении Генерального директора АО «ШалкияЦинк ЛТД».

 

4 октября 2024 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы:

1. О перераспределении бюджета внутри утвержденного лимита (внутри класса) на консультационные услуги между статьями консультационных услуг.
2. Об одобрении Кодекса корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.
3. О выходе АО «Казгеология» из проекта по разведке цветных и благородных металлов на площади Арго в Костанайской области путем отказа (возврат) от участка на разведку цветных и благородных металлов по контракту №5689-ТПИ от 24 января 2020 года.
4. Об утверждении дополнительных внутренних лимитов АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты сроком на 12 месяцев.
5. О внесении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2024 год.
6. О назначении Тулегенова Амира Муратовича на должность Генерального директора ТОО «Северный Катпар».
7. О назначении Ордабаева Кайрата Апрелевича на должность Генерального директора ТОО «СП «Алайгыр».
8. Об утверждении Положений о Комитетах АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в новой редакции.

 

Решения за 2020 год

Решения за 2019 год