Заседания

20 апреля 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 16 вопросов:

  1. Рассмотрение Отчета об исполнении Бизнес-плана (Плана развития) АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019-2023 годы за 12 месяцев 2019 года.
  2. Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «KazzincHoldings» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «KazzincHoldings».
  3. О порядке распределения чистого дохода за 2019 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.
  4. Об одобрении концепции по геологоразведочному проекту в Сузакском районе Южно-Казахстанской области (LFP) в рамках сотрудничества АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «SH Minerals».
  5. Об одобрении корректировок ключевых параметров проекта ТМО «Старое» хвостохранилища Зыряновского свинцового комбината (LFP Проект) и условий сотрудничества с ТОО «Eurasian minerals trade».
  6.  О прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Юсуповой Д.К.
  7. Об утверждении в новой редакции Правил установления лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «НГК «Tay-Кен Самрук».
  8. Об утверждении Правил АО «НГК«Tay-Кен Самрук» по управлению кредитными рисками.
  9.  «Об утверждении Консолидированного регистра рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук», связанных с коронавирусом COVID-19»
  10. Рассмотрение отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 4 квартал 2019 года.
  11. Об утверждении КПД на 2020 год Комплаенс-офицера АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  12. Об избрании экспертов в состав Комитета по стратегическому  планированию и инвестициям  Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  13. Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «Алайгыр».
  14. Об утверждении описания должности и оценки должности (грейда) и схемы должностного оклада Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  15. Об определении количественного состава Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  16. Об утверждении описаний должностей, оценок должностей (грейдов) Председателя и членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

12 марта 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого рассмотрены 28 вопросов:

  1. О рассмотрении регулярного отчета СЕО.
  2. Рассмотрение регулярного отчета СFО за 12 месяцев 2019 года..
  3. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее вынесение на рассмотрение, и утверждение Единственным акционером.
  4. Об утверждении отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.
  5. Об утверждении Риск-аппетита АО «НГК «Тау-кен Самрук» на 2020 год.
  6. Об актуализации внутренних нормативных документов в сфере управления рисками и внутреннего контроля АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  7. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 4 квартал 2019 года.
  8. Рассмотрение Отчета о деятельности и Отчета об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ее руководителя за 2019 год.
  9. Об утверждении Инструкции по комплаенс-проверке контрагентов в АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  10. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления и их целевые значения на 2020 год.
  11. Об изменении составов Наблюдательных Советов ТОО «Масальский ГОК и ТОО «Silicon Mining».
  12. Об изменении состава Наблюдательного совета ТОО «Северный Катпар»
  13. О Генеральном директоре ТОО «Северный Катпар».
  14. О досрочном прекращении полномочий и избрании директора ТОО «Silicon mining».
  15. Об увеличении состава и избрании новых членов Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД»
  16. Об утверждении Правил управления талантами группы компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  17. О рассмотрении Отчета по реализации Кадровой политики АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год.
  18. О назначении, определении срока полномочий Корпоративного секретаря, а также определения размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря.
  19. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2020 год.
  20. О получении 47 лицензий на разведку ТПИ АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в рамках сотрудничества с ТОО «Казахстан Фортескью».
  21. Об одобрении корректировки ключевых параметров проекта «Добыча и переработка полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в Карагандинской области».
  22. Об утверждении общей штатной численности работников и организационной структуры АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
  23. Об определении позиции АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как участника ТОО «Kazzinc Holdings» по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Kazzinc Holdings» и Общем собрании участников ТОО «Казцинк».
  24. Рассмотрение Отчета по прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за II-е полугодие 2019 года.
  25. О внесении изменений в Устав ТОО «Tau-Ken Mining».
  26. О внесении изменений в Устав АО «ШалкияЦинк ЛТД».
  27. О внесении изменений в Устав ТОО «Шокпар-Гагаринское».
  28. О расторжении Соглашения об основных условиях сделки (Term Sheet) между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и Xiamen Tungsten Co.Ltd от 22 ноября 2018 года.

Решения за 2019 год

Решения за 2018 год

Решения за 2017 год

Решения за 2016 год

Решения за 2015 год

Решения за 2014 год

Решения за 2013 год